| Zgodnie z par.39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd EUROTEL S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 20 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" Spółki Akcyjnej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia skupu akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROTEL" S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 pkt 2, art. 365 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 lit h) i §25 ust. 3a) i b) Statutu "EUROTEL" S.A., uchwala, co następuje: § 1. 1.Upoważnia się Zarząd do nabywania na rachunek Spółki jej akcji własnych, w pełni pokrytych, których łączna wartość nominalna nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały, tj. nie więcej niż 781.250 akcji, za kwotę nie większą niż 7.500.000,- (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych. 2.Spółka może nabywać akcje własne najpó¼niej do dnia 30 czerwca 2010 r. 3.Transakcje określone w ust. 1 będą dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538), ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539) oraz z poszanowaniem zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę, przy czym minimalna cena zakupu za jedną akcję wyniesie 1,- zł (jeden złoty), a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 15,- zł (piętnaście złotych). 4.Upoważnienie do nabywania akcji określa nadto poniższe warunki skupu akcji: a)akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym; b)Spółce nie wolno nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym, c)upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres do dnia 30 czerwca 2010 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; d)termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z pó¼n. zm.), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu; e)nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych; f)Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% procent odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego zakup. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zachowane są następujące warunki: - Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW w Warszawie o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 % średniej, dziennej wielkości obrotu, - Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 % oraz dokonując transakcji nie przekroczy 50 % średniej dziennej wielkości obrotu akcjami. g)Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2010 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) lub b) powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. § 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" Spółki Akcyjnej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego o wartości do 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację programu skupu akcji własnych. §1 Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 pkt 2 i 4 Statutu "EUROTEL" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROTEL" S.A. postanawia: 1)utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), 2)utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych; który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego, 3)kapitał rezerwowy w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
