ZREMB-CHOJNICE S.A. - Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-23

Skrócona nazwa emitenta

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Temat

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" Spółka Akcyjna w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, wpisanej 11.01.2002r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 pa¼dziernika (czwartek) 2008r. o godz.14.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór komisji skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.06.2008r. dotyczącej zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji, rozpoczynającej się od słów: Dotychczasowa treść § 11 litera a w brzmieniu a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, Skreśla się i otrzymuje brzmienie a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem. 8.Zamknięcie obrad Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ,,ZREMB- CHOJNICE’’ S A informuje, że: zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzniu Spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie, w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 09.10.2008r. do godziny 15.00 imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno w szczególności podawać liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazć aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemnne pełnomocnictwo. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki . Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-600 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 15

(ulica) (numer)

(052) 396 57 10 (052) 397 31 63

(telefon) (fax)

[email protected] www.zremb-ch.com.pl

(e-mail) (www)

555 156 49 13 091343195

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-23 Edmund Szynwelski Prezes Zarządu

2008-09-23 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu