| Zarząd Spółki pod firmą Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 13.00 w Warszawie przy ul. Hanki Czaki 2/1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1.otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.wybór komisji skrutacyjnej, 5.przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6.podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu, 7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 3.255.000 zł (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 8.podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, 9.zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Hanki Czaki 2/1, czynnego w godzinach 9-17, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 10 listopada 2008 r., od godziny 10. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Atlantis S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki: 1) § 6 ust. 6.1 Statutu Spółki proponuje się aby otrzymał następujące brzmienie: "6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) akcji, o wartości nominalnej 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) każda akcja." a w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku uchwały w sprawie emisji akcji serii E proponuje się aby w § 6 ust. 6.1 otrzymał następujące brzmienie: "6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 24.500.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) i nie więcej niż 350.000.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) każda akcja." 2) w § 6 Statutu Spółki po ust. 6.1 proponuje się dodać ust. 6.1a o następującym brzmieniu: "6.1a Na akcje wymienione w ust. 6.1 składają się następujące akcje: 1)25.700.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2)9.300.000 (dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3)2.805 (dwa tysiące osiemset pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, 4)1.997.195 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5)25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D." w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2008 r uchwały w sprawie emisji akcji serii E proponuje się aby w § 6 Statutu Spółki po ust. 6.1 dodać ust. 6.1a o następującym brzmieniu: "6.1a Na akcje wymienione w ust. 6.1 składają się następujące akcje: 1)25.700.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2)9.300.000 (dziewięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3)2.805 (dwa tysiące osiemset pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, 4)1.997.195 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5)25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 6)do 288.000.000 (słownie: dwustu osiemdziesięciu ośmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E." 3) w § 6 proponuje się skreślenie ust. 6.3 i 6.4 o brzmieniu: "6.3 Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) są akcjami uprzywilejowanymi. 6.4 Każda akcja imienna serii A daje prawo do 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania tych akcji." i w związku z powyższym dotychczasowy ust. 6.5 w § 6 o brzmieniu:"6.5 Zarząd dokonana zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza."zostanie oznaczony jako nowy ust.6.3. 4) po § 6 proponuje się dodać § 6a o następującym brzmieniu: "§ 6a 6a.1 Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.255.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisje nie więcej niż 9.300.000 (słownie: dziewięciu milionów trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F (kapitał docelowy). 6a.2 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 6a.3 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 6a.4 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej. 6a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 6a.6 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału akcji objętej pkt. 6 porządku obrad po § 6 proponuje się dodać § 6a o następującym brzmieniu: "§ 6a 6a.1 Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wejścia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.255.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisje nie więcej niż 46.500.000 (słownie: czterdziestu sześciu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F (kapitał docelowy). 6a.2 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 6a.3 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 6a.4 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej. 6a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 6a.6 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." | |
