POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No81/2008
Date of issue:2008-11-18
Short name of the issuer
KERNEL HOLDING S.A.
Subject
Uchwały podjęte na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A.
Official market - legal basis
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe
Unofficial market - legal basis
Contents of the report:
Rada Dyrektorów Spółki Kernel Holding S.A., zarejestrowanej w Luksemburgu (Spółka), informuje, że na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17 listopada 2008 r. w Luksemburgu pod adresem: 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luksemburg o godzinie 17.00 czasu luksemburskiego, zostały podjęte następujące uchwały: Wiążąca jest angielska wersja uchwał. Uchwała nr 1 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie jednostkowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r. na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki i opinii audytorskiej za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 roku, opublikowanych dnia 16 pa¼dziernika 2008 r. w rozdziale "Sprawozdania finansowe" na stronie internetowej Spółki. Uchwała nr 2 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym zatwierdza roczne sprawozdanie skonsolidowane Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r., na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki i opinii audytorskiej za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 roku, opublikowanych dnia 16 pa¼dziernika 2008 r. w rozdziale "Sprawozdania finansowe" na stronie internetowej Spółki. Uchwała nr 3 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie podziału wyniku za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 r. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym zatwierdza propozycję Rady Dyrektorów o przeniesieniu nieskonsolidowanych strat Spółki w wysokości 5.111.000 USD na rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r. oraz ogłoszeniu dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r. równej zeru. Uchwała nr 4 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów Spółki za wykonywanie przez nich obowiązków w ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2008 r. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym podejmuje decyzję o udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów Spółki Kernel Holding S.A. za wykonywanie przez nich obowiązków w ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2008 г. Uchwała nr 5 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie udzielenia absolutorium audytorowi etatowemu za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 r. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym podejmuje decyzję o udzielenie absolutorium audytorowi etatowemu za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 r. Uchwała nr 6 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie udzielenia absolutorium audytorom niezależnym za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 r. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym podejmuje decyzję o udzielenie absolutorium audytorom niezależnym za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego Spółki Kernel Holding S.A. oraz jej spółek zależnych za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2008 r. Uchwała nr 7 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie ponownego powołania Pana Tona Schurinka na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego Rady. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym podejmuje decyzję ponownie powołać Pana Tona Schurinka na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego Rady, uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej z dniem przeprowadzenia Zgromadzenia i obowiązuje w ciągu 1 roku. Uchwała nr 8 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie ponownego powołania Pana Andrzeja Danilczuka na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego Rady. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym podejmuje decyzję ponownie powołać Pana Andrzeja Danilczuka na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego Rady, uchwała niniejsza nabiera mocy prawnej z dniem przeprowadzenia Zgromadzenia i obowiązuje w ciągu 1 roku. Uchwała nr № 9 dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie powołania spółek Baker Tilly Ukraine i Teamaudit S.A. na audytorów niezależnych w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego za rok obrotowy, który zakończy się dnia 30 czerwca 2009 r. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. niniejszym podejmuje decyzję w sprawie powołania spółek Baker Tilly Ukraine oraz Teamaudit S.A. na audytorów niezależnych do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok, który zakończy się dnia 30 czerwca 2009r.
Annexes
FileDescription
KERNEL HOLDING S.A.
(fullname of the issuer)
KERNEL HOLDING S.A.Spożywczy (spo)
(short name of the issuer)(sector according to clasification of the WSE in Warsow)
L-1331Luksemburg
(post code)(city)
boulevard Grande-Duchesse Charlotte 6565
(street)(number)
(phone number)(fax)
(e-mail)(web site)
(NIP)(REGON)
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
DateNamePosition / FunctionSignature
2008-11-18P.Conrad, A.UsacvovaDirectors