PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 18 listopada 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 89 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-18

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 18 listopada 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 18 listopada 2008 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Joannę Stuglik. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Huberta Konarskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marka Karabułę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Macieja Kaliskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. § 1 Działając na podstawie §53 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. do dnia 26 listopada 2008 roku do godziny 12:00 (dwunastej). Dalsza część Zgromadzenia odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-18 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

2008-11-18 Stanisław Radecki Prokurent