| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 89 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 18 listopada 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 18 listopada 2008 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Joannę Stuglik. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Huberta Konarskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marka Karabułę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Macieja Kaliskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. § 1 Działając na podstawie §53 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. do dnia 26 listopada 2008 roku do godziny 12:00 (dwunastej). Dalsza część Zgromadzenia odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-18 | Sławomir Hinc | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-11-18 | Stanisław Radecki | Prokurent | |||
