GRUPA KOLASTYNA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Grupy Kolastyna S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-19

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Kolastyna S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 05.209.1744) informuje, że: 1) w dniu 18 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 września 2008 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jacka Szkurłata na trzyletnią kadencję. Pan Jacek Szkurłat, lat 44, doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i międzynarodowych korporacjach. Przez 12 lat pracował w Procter & Gamble, wspinając się po szczeblach kariery zawodowej od stanowiska Przedstawiciela Handlowego, aż po Dyrektora Sprzedaży czy też country managera P&G w Chorwacji oraz Słowenii. Ponieważ były to początki działalności P&G zarówno w Polsce jak i w Europie Centralnej, Pan Szkurłat miał okazję aktywnie uczestniczyć w najistotniejszych etapach tworzenia struktur i strategii umożliwiającej P&G zdobycie pozycji rynkowego lidera. W 2004 roku pełnił funkcję Wiceprezesa ds. handlowych w międzynarodowej Grupie Wizz Air oraz funkcję Członka Zarządu w Wizz Air Polska. Między innymi dzięki jego zaangażowaniu w start-up, Wizz Air jest dziś wiodącym graczem na rynku w Europie Centralnej. Z końcem 2004 roku Pan Szkurłat został pozyskany do spółki Spectra Services pełniącej funkcję doradczą oraz nadzorczą m.in. w stosunku do spółek Polpharma S.A. czy Herbapol Lublin. W grupie tej Pan Szkurłat zajmował m.in. stanowiska Dyrektora ds. rozwoju strategicznego w Spectra Services, doradcy Prezesa Polpharma S.A. oraz Dyrektora ds. sprzedaży i dystrybucji w spółce Polpharma Biuro Handlowe. Pan Jacek Szkurłat nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bąd¼ członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2) w dniu 18 lipca 2008 r., Pan Andrzej Grzegorzewski, pełniący aktualnie funkcję Prezesa Zarządu i posiadający 26,41% głosów na WZA - złożył w dniu 18 lipca 2008 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Grupa Kolastyna S.A. z dniem 31 sierpnia 2008 r. Jednocześnie Pan Andrzej Grzegorzewski zadeklarował gotowość wejścia w skład Rady Nadzorczej spółki GK SA, co zostało wprowadzone do porządku obrad najbliższego NWZA w punktach dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, o czym poinformowano w Raporcie bieżącym nr 37/2008 z dnia 19.07.2008 r. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu wiąże się z przekazaniem zadań i odpowiedzialności za operacyjne zarządzanie Spółką profesjonaliście z dużym korporacyjnym doświadczeniem, którego celem będzie kontynuacja dotychczasowej strategii, zakładającej rozwój organiczny oraz dalsze konsolidacje w Polsce i za granicą. W szczególności, jego działania mają na celu poprawę rentowności na działalności operacyjnej poprzez synchronizację i umiejętne wykorzystanie zasobów posiadanych aktualnie przez Grupę Kapitałową oraz doświadczenie jej menedżerów. Pan Andrzej Grzegorzewski oświadcza jednocześnie, że nadal pozostaje do dyspozycji Spółki i jej akcjonariuszy we wszystkich kluczowych dla firmy sprawach, w szczególności dotyczących dalszych działań konsolidacyjnych branży kosmetycznej. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-19 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2008-07-19 Tomasz Syller Wiceprezes Zarządu