| Projekty uchwał Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 par 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią………………………………………………………… II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Zatwierdzenie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala co następuje: Zamienia się 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C na 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w związku z czym zmienia się § 5 ust. 1 lit. c Statutu, który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C Uchwała nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala co następuje: § 1 1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii C zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. na podstawie, której akcje serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ulegną dematerializacji. 3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu spółki wynikającej z uchwały nr 1 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud Spółka Akcyjna, w dniu dzisiejszym. Uchwała nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana _______________________, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana ( ią) _______________________________. Mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. | |
