| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 115 | / | 2008 | K | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALZAB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 115/2008 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 115/2008 z dnia 05 listopada 2008 r., Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A.(Emitent) podaje poniżej treść uchwał porządkowych podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 04 listopada 2008 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Pardeli (Pardela). Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 04 listopada 2008 r. w osobach Anny Hadzik - Rozmus oraz Izabeli Flak. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 04 listopada 2008 r. przyjęło porządek obrad w zmodyfikowanej (poprzez wykreślenie pkt 6 i 11 pierwotnej numeracji) treści: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. 8. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mostostal Zabrze - Holding S.A. ze spółkami: SMS Pro Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz Mostostalem Zabrze Zakładem Transportu Samochodowego, Spedycji i Usług Serwisowych Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu. 10. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna par. 39 ust 1 pkt 5 oraz par. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-21 | Leszek Juchniewicz | Prezes Zarządu | |||
