KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2008
Data sporządzenia: 2008-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 31 stycznia 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 31 stycznia 2008 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 146/IV/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku, uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007" w kwocie: 180 000 zł na jednorazowe wypłaty (osłony) dla czterech byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody w przedmiocie nabycia przez PGNiG S.A. działki o powierzchni 11 159 m2 zlokalizowanej przy ul. Kasprzaka 25 A w Warszawie Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez PGNiG S.A. od spółki pod firmą: EURO-NET Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 11,159 m² położonej w Warszawie, gmina Centrum, Dzielnica Wola, ul. Kasprzaka 25 A, wraz z prawem własności posadowionych na niej zabudowań, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, po cenie nie wyższej niż 41.511.480 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów spółki Geofizyka Kraków Sp. z o.o. Działając na podstawie § 56 ust. 6 Statutu Spółki, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej w Uchwale nr 7/IV/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku do wniosku Zarządu w Uchwale nr 907/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) nowych udziałów o łącznej wartości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów) w podwyższonym kapitale zakładowym Geofizyki Kraków Sp. z o.o. i pokrycie udziałów w następujący sposób: - 17.000 udziałów – wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności w kwocie 17.000.000,00 (słownie: siedemnaście milionów) z tytułu wpłaty na poczet udziałów z wierzytelnością o zapłatę pożyczki udzielonej Geofizyce Kraków Sp. z o.o. przez PGNiG S.A. w dniu 26 pa¼dziernika 2006 r. - 13.000 udziałów – wkładem pieniężnym w kwocie 13.000.000,00 (słownie: trzynaście milionów). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-01-31Jan AnyszWiceprezes Zarządu
2008-01-31Tadeusz ZwierzyńskiWiceprezes Zarządu