| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 10 grudnia 2008 roku: 1. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), przyjmuje porządek obrad w dniu 10 grudnia 2008 r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Funduszu; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu; 9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji; 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu; 13. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. [***] 2. [***] § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Funduszu; Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany strategii Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") uchwala co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera przyjmuje "Strategię Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A." stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Traci moc obowiązującą uchwała Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 12 sierpnia 2008 r., nr 23 w sprawie dalszej działalności spółki w trybie art. 24 ust 3 pkt. i) statutu NFI Magna Polonia SA., oraz przyjęcia strategii NFI Magna Polonia SA § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 4. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 430 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 pkt a) Statutu Funduszu, postanawia co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 1.284.048,20 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 7.473.714,90 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) to jest o kwotę 6.189.666,7 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze emisji 61.896.667 (sześćdziesięciu jeden milionów osiemset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) nowych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii "B" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 12840483 do 74737149 ("Akcje Serii B"). 2. W interesie Funduszu pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru Akcji Serii B w całości. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Akcje Serii B obejmowane będą po cenie emisyjnej w kwocie 1,2 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję. 4. Emisja Akcji Serii B dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Zarząd Funduszu, ciągu 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, złoży oferty objęcia akcji podmiotom wymienionym w punkcie 5 niniejszej uchwały oraz na warunkach określonych w tym punkcie. 5. Akcje Serii B zostaną objęte w ten sposób, że: a. spółka Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr przy ulicy Themistokli Dervi 48, CENTENNIAL BUILDING, lokal 701, zarejestrowana w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem HE 190450, obejmie 52.700.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) Akcji Serii B o łącznej wartości nominalnej 5.270.000 zł (pięć milionów siedemset tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.100.000 (pięciu milionów stu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, spółki pod firmą "Mediatel Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784 ("Mediatel"), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyceniony na kwotę 63.240.000 zł (sześćdziesięciu dwóch milionów dwustu czterdziestu tysięcy złotych); b. pan Zbigniew Kazimierczak, zamieszkały w Wałbrzychu (58-304) przy ul. Andersa 13/6, legitymujący się dowodem osobistym numer i seria: ANV 781316, posiadający numer PESEL 70011608638, obejmie 4.856.667 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) Akcji Serii B o łącznej wartości nominalnej 485.666,70 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 470.000 (czterystu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, spółki Mediatel, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyceniony na kwotę 5.828.000 zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); c. spółka Titiona Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr przy ulicy Themistokli Dervi 48, CENTENNIAL BUILDING, lokal 701, zarejestrowana w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem HE 190539, obejmie 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) Akcji Serii B o łącznej wartości nominalnej 124.000 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, spółki Mediatel, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyceniony na kwotę 1.488.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); d. spółka BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28 (00-688 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020690, obejmie 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) Akcji Serii B o łącznej wartości nominalnej 310.000 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, spółki Mediatel, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyceniony na kwotę 3.720.000 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). 6. Oferty objęcia Akcji Serii B, o których mowa w punkcie 4 powyżej, lub umowy o objęciu Akcji Serii B pomiędzy Funduszem a podmiotami, do których skierowane zostaną te oferty, powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku. 7. Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. 8. Akcje Serii B ulegają zamianie na akcje na okaziciela w chwili dopuszczenia do akcji do obrotu na rynku regulowanym. § 2 W przypadku przyjęcia ofert objęcia Akcji Serii B, o których mowa w § 1 punkt 4 niniejszej uchwały, przeniesienie na Fundusz własności akcji spółki Mediatel stanowiących wkład niepieniężny na pokrycie Akcji Serii B, nastąpi najpó¼niej w terminie 90 dni od dnia dokonania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego niniejszą uchwałą, z zastrzeżeniem art. 309 § 2 Kodeksu spółek handlowych. § 3 Upoważnia się Zarząd Funduszu podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu uchwalonego niniejszą uchwałą. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a staje się skuteczna prawnie w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z chwilą dokonania wpisu podwyższenia kapitału w rejestrze przedsiębiorców. 5. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 430 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 pkt a) Statutu Funduszu, postanawia co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Funduszu o kwotę nie wyższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), to jest w przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, dokonanego na podstawie uchwały nr [***] – do kwoty nie wyższej niż 8.673.714,90 zł (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), w drodze emisji do 12.000.000 (dwunastu milionów) nowych akcji na okaziciela serii "C", nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 74737150 do 86737149 ("Akcje Serii C"). 2. W interesie Funduszu pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru Akcji Serii C w całości. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Akcje Serii C obejmowane będą po cenie emisyjnej w kwocie 1,2 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję. 4. Emisja Akcji Serii C dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, to jest przez złożenie przez Fundusz, w ciągu 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, ofert objęcia Akcji Serii C skierowanych do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia się Zarząd Funduszu do dokonania wyboru osób, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii C oraz złożenia im ofert objęcia Akcji Serii C. 5. Akcje Serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 6. Oferty objęcia Akcji Serii C, o których mowa w punkcie 4 powyżej, lub umowy o objęciu Akcji Serii C pomiędzy Funduszem a podmiotami, do których skierowane zostaną te oferty, powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku. 7. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. § 2 W przypadku przyjęcia co najmniej jednej z ofert objęcia Akcji Serii C, o których mowa w § 1 punkt 4 niniejszej uchwały, podwyższenie dochodzi do skutku, a wniesienie wkładów pieniężnych powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia objęcia akcji. § 3 Upoważnia się Zarząd Funduszu podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu uchwalonego niniejszą uchwałą, w tym w szczególności do złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenia postanowień statutu Funduszu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a staje się skuteczna prawnie w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z chwilą dokonania wpisu podwyższenia kapitału w rejestrze przedsiębiorców. 6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Funduszu Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia co następuje: § 1 Zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że: 1. Wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu: "9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej 7.473.714,90 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 74.737.149 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: (a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482; (b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 12840483 do 74737149; (c) nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od numeru nie niższego niż 74737150 i nie wyższego niż 86737149."; 2. Wykreśla się w artykule 30 ust. 2 Statutu Funduszu postanowienie oznaczone literą "e", oraz wpisuje się w miejsce tego postanowienia treść w brzmieniu: "skreślony". § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a staje się skuteczna prawnie z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. 7. Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji Funduszu serii B i serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") oraz ich dematerializacji. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Funduszu do: 1. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku regulowanym GPW; 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w związku z § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz 1538) § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 9. Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się Pana [***] ze składu Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się Pana [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 10. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu Uchwała nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), postanawia: § 1 Zmienić Regulamin Walnych Zgromadzeń Funduszu, poprzez nadanie mu treści określonej w załączniku do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. | |
