| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-03-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 31 marca 2011 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 marca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 9.30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1). 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010 (uchwała nr 2). 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 (uchwały nr 3 i 4). 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 (uchwała nr 5). 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 6). 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. PODSTAWA PRAWNA: § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Banku Millennium S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie Zarządu Banku Millennium S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A..pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-04 | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk | Członek Zarządu | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk | ||
