| Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. zwołanym na dzień 19 sierpnia 2008 roku. UCHWAŁA Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ....................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 lipca 2008 roku Nr 141, pozycja 9563: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Zmiany w składzie Zarządu CIECH S.A. 7. Zakończenie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ..................................... 2. ..................................... 3. ..................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje ze składu Zarządu CIECH S.A. Pana ................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana/Panią ................................. (Nr PESEL: ...............) w skład Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana .......... na funkcję Prezesa Zarządu CIECH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Za przyjęciem uchwały oddano ........................... głosów, przeciw oddano .................. głosów. Od głosowania wstrzymało się ............. głosów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu: Zarząd CIECH S.A. działając zgodnie z zasadą II. ust. 5 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" przedstawia uzasadnienie do zaproponowanych projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. W dniu 7 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza wniosła o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z punktem porządku obrad: "Zmiany w składzie Zarządu CIECH S.A.". Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, Zarząd CIECH S.A. zwołał na dzień 19 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem, jak wskazano w uchwale Rady Nadzorczej. W dniu 11 lipca 2008 roku Pan Mirosław Kochalski złożył rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu CIECH S.A. W tym samym dniu Zarząd CIECH S.A. powierzył Panu Ryszardowi Kunickiemu kierowanie bieżącymi pracami Zarządu. Mając powyższe na uwadze w ramach punktu porządku obrad "Zmiany w składzie Zarządu CIECH S.A.", Zarząd przedstawia Akcjonariuszom projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty przygotowane zostały na podstawie § 18 pkt 8) Statutu CIECH S.A., zgodnie z którym do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. | |
