PGNIG - Uchwała podjęta przez NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 29 stycznia 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-29

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Uchwała podjęta przez NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 29 stycznia 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwały, która została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 29 stycznia 2009 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci know-how objętego opracowaniami, które zostało ustalone, a następnie utrwalone w dokumentacji wykonanej przez Ramboll Oil&Gas A/S wraz z prawem własności egzemplarzy dokumentacji, w której know-how zostało utrwalone, bez przeprowadzenia przetargu publicznego, na rzecz OGP Gaz-System SA z siedzibą w Warszawie § 1 Działając zgodnie z § 27 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, z pó¼n. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pó¼n. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż bez przeprowadzenia przetargu składników aktywów trwałych w postaci know-how objętego opracowaniami, które zostało ustalone, a następnie utrwalone w dokumentacji wykonanej przez Ramboll Oil&Gas A/S na podstawie umowy z dnia 28 maja 2008 r. oraz aneksu I do ww. umowy, wraz z prawem własności egzemplarzy dokumentacji, w której know-how zostało utrwalone, za cenę sprzedaży wynoszącą 261.465,68 EURO netto, ustaloną według kursu wymiany ogłoszonego przez NBP w dniu 16 grudnia 2008 roku, na rzecz OGP Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie porozumienia zawartego w wyniku negocjacji pomiędzy stronami. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-224 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Kasprzaka 25

(ulica) (numer)

022 5835000 022 5835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-29 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

2009-01-29 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu