| Zgodnie z §38 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2009 roku. Uchwała nr …/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: 1.nadanie nowego brzmienia par. 3 Statutu: "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. opieki zdrowotnej (PKD 86), 2. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) 3. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B), 4. działalności związanej z wyżywieniem (PKD 56), 5. pozostałej finansowej działalności usługowej z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 6. robót budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków (PKD 41), 7. działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) 8. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 9. działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz związanego z nią doradztwa technicznego (PKD 71.1), 10. pozostałych badań i analiz technicznych (71.20.B) 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z) 12. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z) 13. produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21) 14. robót związanych z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 15. robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), 16. robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), 17. robót związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9), 18. robót budowlanych specjalistycznych (PKD 43), 19. sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), 20. sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2), 21. sprzedaży detalicznej wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6), 22. sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z), 23. sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 24. hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10.Z), 25. obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), 26. pozostałego zakwaterowania (PKD 55.90.Z), 27. wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1), 28. działalności firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 29. doradztwa związanego z zarządzaniem (PKD 70.2), 30. badań naukowych i prace rozwojowych w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), 31. badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 32. działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 33. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z), 34. wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 77.39.Z), 35. dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), 36. działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), 37. pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), 38. szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.32).". 2.dodanie w ust. 2 par. 6 Statutu następującego zdania: "Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej", 3.zmienić w par. 6 ust. 4 słowa: "czternastu" na słowo: "trzydziestu" 4.w ust. 5 par. 6 dopisuje się następującą treść: "We wniosku o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych, akcjonariusz zobowiązany jest wskazać osobę na której rzecz ma nastąpić zbycie lub zastaw akcji, w przypadku odpłatnego zbycia dodatkowo – cenę sprzedaży.". 5.zmienić w par. 6 ust. 7 słowo "trzydziestu" zastępuje się słowem: "sześćdziesięciu" 6.dodanie ostatnim zdaniu ust. 9 par. 6 Statutu następującego zastrzeżenia: "chyba że umorzenie następuje z czystego zysku Spółki", 7.nadanie nowego brzmienia ust. 6 par. 9: "6. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: a.Prezes Zarządu samodzielnie, b.dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem", 8.skreślenie w ust. 7 par. 10 Statutu słowa: "pisemny", 9.dodanie w ust. 8 par. 10 po słowach "wysłane listami poleconymi" słów "lub w formie elektronicznej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres email", 10.zmianę ostatniego zdania ust. 11 par. 10 Statutu poprzez nadanie mu następującej treści: "Datą podjęcia uchwały w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z liczby członków Rady Nadzorczej niezbędnej do przyjęcia lub odrzucenia danej uchwały". 11.nadanie nowego brzmienia ust. 2 par. 11: "2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku kiedy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej w niniejszym ustępie .", 12.nadanie nowego brzmienia ust. 3 par. 11: "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w ciągu czternastu dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce." 13.nadanie nowego brzmienia ust. 5 par. 11: "5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.", 14.nadanie nowego brzmienia ust. 7 par. 11: "7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.", 15.dodanie w par. 11 ust. 14 o następującej treści: "14. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jest wyłączone z kompetencji Walnego Zgromadzenia", 16.nadanie nowego brzmienia par. 15: "Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na swojej stornie internetowej, a w przypadkach wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.". Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym Uchwała nr …/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. w sprawie: zmiany REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EMC Instytut Medyczny SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawiać zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu poprzez nadania mu brzmienia zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały. Uchwała podejmowana w głosowaniu jawnym Uchwała nr …/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawiać zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu poprzez nadania mu brzmienia zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały. Uchwała podejmowana w głosowaniu jawnym Uchwała nr …/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. w sprawie: powołania Pana/Pani ……………… w poczet członków Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ……………….. w poczet członków Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu drugiej kadencji. Uchwała podejmowana w głosowaniu tajnym Uchwała nr …/2009 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji: (propozycja) wynagrodzenie za udział w posiedzeniu - ………… wynagrodzenie miesięczne - …………. zwrot kosztów dojazdu - ………….. Uchwała podejmowana w głosowaniu jawnym | |
