| Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2009 r. w Lublinie: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki: 1. Marka Olekszyka. 2. Sławomira Pawłowskiego. 3. Tomasza Kaznowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 29 stycznia 2009 roku Nr 20 (3123), poz. 1092 w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5.Przyjęcie porządku obrad; 6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie; 7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie połączenia spółki ASSECO Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSECO Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 jako Spółką Przejmującą (dalej "Asseco BS") postanawia: § 1 Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") uchwala się połączenie Asseco BS jako Spółki Przejmującej ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492 jako Spółką Przejmowaną (dalej "ANICA", a razem z Asseco BS "Spółki") w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ANICA na Asseco BS ("Połączenie"). 1.Zgodnie z art. 506 §4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco BS z ANICA uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 4 (3107) z dnia 7 stycznia 2009 r. pod poz. 222 ("Plan Połączenia"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2.Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych. § 2 W związku z tym, że Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem spółki ANICA, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco BS oraz bez wydania akcji spółki Asseco BS jako Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej. § 3 Upoważnia się Zarząd Asseco BS do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. tj. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1 | |
