DEBICA - Wniosek o udzielenie upoważnienia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2010

Data sporządzenia: 2010-08-13

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Wniosek o udzielenie upoważnienia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. otrzymał z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego odpis wniosku złożonego przez: 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 3. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, 4. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 5. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, 6. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, 7. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, 8. PZU Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjny Otwartego Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych o udzielenie upoważnienia do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Żądanie akcjonariusza skierowane do Zarządu Spółki o udzielenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu informacji w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez Zarząd Spółki. 5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie. 6. Zmiana statutu Spółki w następującym zakresie: (a) Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 statutu Spółki: "1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego" zastępuje się brzmieniem: "1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji". (b) w § 17 ust. 2 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: "6a) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek czynności prawnych z podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi od podmiotu dominującego wobec Spółki, o ile jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 50.000 USD (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) lub w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich)." 7. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zakreślił Spółce 14 dniowy termin do udzielenia odpowiedzi na wniosek. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie wskazać, że wnioskodawcy wskazali treść informacji, jakich wnioskodawcy, zgodnie z treścią złożonego wniosku, mają zamiar żądać od Zarządu Spółki w trybie art. 428 § 1 KSH (pkt 4 proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad NWZ), oraz proponowany przez wnioskodawców zakres spraw podlegający badaniu rewidenta do spraw szczególnych (pkt. 5 proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad NWZ); zakres tych informacji oraz wskazany przez wnioskodawców zakres spraw podlegający badaniu rewidenta do spraw szczególnych, wnioskowane przez w/w podmioty są tożsame ze wskazanymi przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 22/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-13 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

2010-08-13 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych