| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2011 | | | |
| 2011-03-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Zgormadzenia Spółki | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 indeks1 i 402 indeks2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2011 roku na godzinę 15.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia; 5. podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki; 6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 7. zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia. Rapoty finansowe Comp S.A. zostały opublikowane następującymi raportami bieżącymi: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 - raportem biezącym 16/2010 w dniu 29 kwietnia 2010 roku. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 - raportem biezącym 20/2009 w dniu 29 kwietnia 2009 roku. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 - raportem biezącym 14/2008 w dniu 19 maja 2008 roku. Raporty finansowe Novitus S.A są dostępne na stronie internetowej Novitus S.A.: http://www.novitus.pl/pl/relacje/raportyfinansowe/ | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| COMP_ogloszenie NWZ.pdf | Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki | |
| COMP_NWZ projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZA | |
| COMP_Formularz pelnomocnictwa_NWZ.pdf | Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| COMP_Formularz_wniosku_bez_uchwal_NWZ.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | |
| COMP_Formularz_wniosku_z_trescia_uchwal_NWZ.pdf | Wniosek ze zgłoszeniekm projektów uchwał | |
| COMP_Formularz_zadania_zwolania_NWZ.pdf | Wniosek o zwołanie NWZA przez akcjonariusza | |
| Plan_polaczenia.pdf | Plan połączenia spółek | |
| wartosc_majatku_Novitus.pdf | Ustalenie wartości majątku Novitus S.A. | |
| oswiadczenie_Comp.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Comp S.A. | |
| oswiadczenie_Novitus.pdf | Oświadczenie o stanie księgowym Novitus S.A. | |
| Novitus_30_11_2010.pdf | Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010 | |
| j_COMP_30_11_2010.pdf | Sprawozdanie finansowe Comp S.A. na dzień 30.11.2010 | |
| Uzasadnienie_COMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu Comp S.A. uzasadniające połączenie | |
| Uzasadnienie_Novitus.pdf | Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie | |
| 20110211b_opinia_bieglego_rewidenta.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie połączenia Spółek | |
| Projekt_Comp_statut.pdf | Załącznik do planu połączenia - projekt zmian statutu Comp | |
