POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No44/2010
Date of issue:2010-10-22
Short name of the issuer
KERNEL HOLDING S.A.
Subject
ZAWIADOMIENIE O ROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KERNEL HOLDING S.A.
Official market - legal basis
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Unofficial market - legal basis
Contents of the report:
W poniedziałek 15 listopada 2010 roku odbędzie się roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Holdingu Kernel w siedzibie Holdingu w Luksemburgu pod adresem: boulevard Grande-Duchesse Charlotte No 65, L-1331 Luxembourg, o godzinie 17:00 czasu lokalnego. Porządek obrad rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje: 1. Prezentację sprawozdania Rady Dyrektorów, raportu niezależnych biegłych rewidentów o badaniu jednostkowego sprawozdania rocznego spółki dominującej sporządzonego zgodnie z wymogami i normami Wielkiego Księstwa Luksemburga («Sprawozdanie roczne spółki dominującej») oraz raport niezależnego biegłego rewidenta o badaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kernel Holding S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej («Skonsolidowane sprawozdanie finansowe») na koniec roku obrotowego (zakończonego 30 czerwca 2010 r.) 2. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na koniec roku obrotowego (zakończonego 30 czerwca 2010 r.) 3. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania rocznego spółki dominującej sporządzonego na koniec roku obrotowego (zakończonego 30 czerwca 2010 r.) 4. Podział zysku na podstawie wyników roku obrotowego (zakończonego 30 czerwca 2010 r.) 5. Odwołanie Dyrektorów 6. Wybory członków Rady Dyrektorów 7. Określenie wynagrodzenia dla Dyrektorów Niewykonawczych Rady Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uważa się za zwołane oficjalnie od momentu opublikowania dwóch zawiadomień w Luksemburgu zgodnie z ustawa o spółkach z 1915 r. Pierwsze zawiadomienie zostanie opublikowane w sobotę 23 pa¼dziernika 2010 r., drugie - we wtorek 4 listopada 2010 r. Data rejestracji Akcjonariuszy uczestniczących w roczne Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – piątek 12 listopada 2010 roku. W celu wzięcia udziału w rocznym Walnym Zgromadzenia Akcjonariusz powinien: 1) otrzymać oryginał imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez uprawnioną instytucję prowadzącą rachunek inwestycyjny tego akcjonariusza, potwierdzający posiadanie akcji Spółki oraz to, że na okreś do zakończenia WZA jego akcje zostają zablokowane; 2) dostarczyć oryginał imiennego świadectwa depozytowego do siedziby Spółki pod adresem: boulevard Grande-Duchesse Charlotte No 65, L-1331 Luxembourg lub wysłać jego odpis pocztą elektroniczną na adres [email protected], nie pó¼niej niż w piątek 12 listopada 2010 r. Szczegułowe instrukcje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy pojawią się niedługo na stronie internetowej Spółki.
Annexes
FileDescription
KERNEL HOLDING S.A.
(fullname of the issuer)
KERNEL HOLDING S.A.Spożywczy (spo)
(short name of the issuer)(sector according to clasification of the WSE in Warsow)
L-1331Luksemburg
(post code)(city)
boulevard Grande-Duchesse Charlotte 6565
(street)(number)
(phone number)(fax)
(e-mail)(web site)
(NIP)(REGON)
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
DateNamePosition / FunctionSignature
2010-10-22Anastasiia Usachova, Patrick Conrad Directors