| W dniu 22 lipca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju (emitenta) wznowiło obrady po ogłoszonej w dniu 25.06.2010 r. przerwie. Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich "Mewa S.A. w Biłgoraju , uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z nieobecnością dwóch członków Komisji Skrutacyjnej wybranych przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia i koniecznością uzupełnienia jej składu, uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Ogólna liczba akcji Spółki - 3.068.105.552 2. Liczba akcji, z których oddano głosy - 901.845.300 3. Liczba głosów ważnych - 901.845.300 4. Procentowy udział głosów ważnych w kapitale zakładowym - 29,394 5. Liczba głosów "za" - 901.845.300 6. Liczba głosów "przeciw" - 0 7. Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 Uchwała Nr 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Jerzy Kłosek; 2/ Zbigniew Jadczyszyn; 3/ Patryk Charkot §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Ogólna liczba akcji Spółki - 3.068.105.552 2. Liczba akcji, z których oddano głosy - 901.845.300 3. Liczba głosów ważnych - 901.845.300 4. Procentowy udział głosów ważnych w kapitale zakładowym - 29,394 5. Liczba głosów "za" - 901.845.300 6. Liczba głosów "przeciw" - 0 7. Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 Uchwała Nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu umorzenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem ich pó¼niejszego umorzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia 268.009.552 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E1o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariuszy Spółki, celem ich pó¼niejszego umorzenia wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. §2 Nabycie akcji wskazanych § 1 nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego, w związku z wystosowaniem przez akcjonariuszy Spółki tj. Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (następcę prawnego spółki Obsługa Wierzytelności "Faktor" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) oraz Potempa Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, otrzymanych przez Spółkę w dniach 15 oraz16 kwietnia 2010 r. wniosków (wezwań) do dobrowolnego umorzenia akcji. §3 Spółka nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach: 1/ nabycie 134.004.776 (sto trzydzieści cztery miliony cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariusza Spółki - Potempa Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nastąpi (do wyboru Zarządu Spółki) za wynagrodzeniem lub za zwrotem, wniesionego do Spółki przez Potempa Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wkładu niepieniężnego w postaci 1.264.196 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1.850.001 do 3.114.196 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu; 2/ nabycie 106.477.954 (sto sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariusza Spółki - Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nastąpi (do wyboru Zarządu Spółki) za wynagrodzeniem lub za zwrotem, wniesionego do Spółki przez Pactor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wkładu niepieniężnego w postaci 1.004.509 (jeden milion cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 1.004.509 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu; 3/ nabycie 27.526.822 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda, od akcjonariusza Spółki - KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (następcę prawnego spółki Obsługa Wierzytelności "Faktor" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) nastąpi (do wyboru Zarządu Spółki) za wynagrodzeniem lub za zwrotem wniesionego do Spółki przez KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wkładu niepieniężnego w postaci 259.687 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1.470.001 do 1.729.687 spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu. §4 W związku z zarejestrowaniem przez Sąd – w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia - uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15.02.2010 r. w sprawie scalenia akcji serii A, B, C, D i E1 o nominale 1 grosz w jedną serię F o nominale 1,06 zł liczba akcji Spółki podlegających odkupieniu a następnie umorzeniu ulegnie odpowiednio zmianie. §5 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A. z siedzibą w Biłgoraju, Zarząd zobowiązany będzie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki, o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o zmianie statutu Spółki. §6 Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A. z siedzibą w Biłgoraju upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. Pełnomocnik akcjonariusza Potempa Inkasso Spółka z o.o. w Poznaniu złożył wniosek o zaprotokółowanie sprzeciwu do uchwały. 1. Ogólna liczba akcji Spółki - 3.068.105.552 2. Liczba akcji, z których oddano głosy - 901.845.300 3. Liczba głosów ważnych - 901.845.300 4. Procentowy udział głosów ważnych w kapitale zakładowym - 29,394 5. Liczba głosów "za" - 767.840.524 6. Liczba głosów "przeciw" - 134.004.776 7. Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 Uchwała Nr 28/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 §1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.2 pkt 1 Statutu Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Art. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie "Mewa" Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu "Mewa" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. " otrzymuje brzmienie: "Spółka działa pod firmą Mewa Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu Mewa S.A. § 2 Art. 12.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata." otrzymuje brzmienie: " Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata." § 3 Art. 23.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego." otrzymuje brzmienie: " Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego." § 4 Art. 24.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: " Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia." otrzymuje brzmienie: " Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia." § 5 Art. 24.3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "Żądanie, o którym mowa w art. 24.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." skreśla się: § 6 Dotychczasowy Art. 24.4 Statutu otrzymuje nowy numer 24.3 § 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych przez sąd rejestrowy. 1. Ogólna liczba akcji Spółki - 3.068.105.552 2. Liczba akcji, z których oddano głosy - 901.845.300 3. Liczba głosów ważnych - 901.845.300 4. Procentowy udział głosów ważnych w kapitale zakładowym - 29,394 5. Liczba głosów "za" - 901.845.300 6. Liczba głosów "przeciw" - 0 7. Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 | |
