| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2011 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2010 r. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 r. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2010 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., e) podziału zysku Banku za rok 2010, f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2010 r., g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 r., h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2010 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW". 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. 16. Zamknięcie obrad. Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał ZWZ są zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym. Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu 13, dotyczącego zmian w Statucie Banku, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu: I. Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3 – 5: 3. Naczelną misją Banku jest wspieranie – poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych – działań służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią. 4. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza w zakresie: 1) ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, lasów i zasobów naturalnych, 2) przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem produktów odpadowych, 3) rozwoju produkcji i usług służących ochronie środowiska oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz ekologii. 5. Misją Banku jest również oferowanie produktów oraz rozwój przedsiębiorstwa Banku w sferze powszechnej działalności bankowej, obejmującej w szczególności: 1) świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw, 2) świadczenie usług na rzecz gmin, małych i średnich przedsiębiorstw, 3) świadczenie usług na rzecz osób fizycznych. Proponowane brzmienie § 4 ust. 3 – 4: 3. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 4. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez: 1) świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, 2) świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego. 5. (skreślony) II. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 3: 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 pkt 3: 3) dokonywanie obrotu instrumentami finansowymi, w tym papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi, III. Dotychczasowe brzmienie § 11: § 11. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinny być uprzednio przedstawione, wraz z uzasadnieniem, do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Proponowane brzmienie § 11: § 11. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia i zaopiniowania Radzie Nadzorczej. IV. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8: 8. Rada Nadzorcza uchwala regulamin pracy Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie § 19 ust. 8: 8. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej. V. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 – 8: 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale. 4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku. 5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu. 6. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu. 7. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych. 8. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: Proponowane brzmienie § 20 ust. 3 – 9: 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale. 4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku, 3) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, 5. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku. 6. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu. 7. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu. 8. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych. 9. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: VI. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 2: 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności. Proponowane brzmienie § 20 ust. 9 pkt 2: 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, a także polityk dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym. VII. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 12: 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w ustawie Prawo bankowe. Proponowane brzmienie § 20 ust. 9 pkt 12: 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe. VIII. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 16: 16) sprawowanie nadzoru nad działalnością wydzielonej w Centrali Banku komórki organizacyjnej audytu wewnętrznego. Proponowane brzmienie § 20 ust. 9 pkt 16: 16) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem. IX. Proponowane w § 20 ust. 9 dodanie pkt 18 w brzmieniu: 18) zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposobu ustalenia jego wynagrodzenia. X. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2: 2) uchwala strategie działania BOŚ S.A. oraz roczne plany finansowe Banku. Proponowane brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2: 2)uchwala strategie działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów wewnętrznych. XI. Proponowane w § 21 ust. 6 dodanie pkt 14 w brzmieniu: 14) uchwala tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób ustalenia jego wynagrodzenia. XII. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 7: 7. Zarząd Banku uchwala regulamin pracy Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń. Proponowane brzmienie § 21 ust. 7: 7. Zarząd Banku uchwala regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń. XIII. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust 1 pkt 2: 2) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, Proponowane brzmienie § 22 ust 1 pkt 2: 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu. XIV. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust.2 pkt 1: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów. Proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 1: 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, XV. Proponowane w § 22 ust. 2 dodanie pkt 3 w brzmieniu: 3)zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku. XVI. Dotychczasowe brzmienie § 24 ust 5 i 6: 5. Wewnętrzne akty normatywne Banku wydają stosownie do kompetencji określonych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach wewnętrznych: 1) Rada Nadzorcza – w formie uchwały Rady Nadzorczej, 2) Zarząd Banku – w formie uchwały Zarządu, 3) Prezes Zarządu – w formie zarządzenia Prezesa Zarządu, 4) Dyrektorzy oddziałów – w formie zarządzeń. 6.Szczegółowy tryb i zasady wydawania wewnętrznych aktów normatywnych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu. Proponowane brzmienie § 24 ust. 5 i 6: 5.Przepisy wewnętrzne Banku wydają: 1) Rada Nadzorcza – w formie uchwał Rady Nadzorczej, 2) Zarząd Banku – w formie uchwał Zarządu, 3) prezes Zarządu – w formie zarządzeń prezesa Zarządu, 4) członek Zarządu/dyrektor zarządzający – w formie pism okólnych stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa, 5) dyrektorzy oddziałów – w formie zarządzeń dotyczących danego oddziału. 6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu. XVII. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 4: 4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega kontroli wewnętrznej sprawowanej przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, podlegającą bezpośrednio Radzie Nadzorczej. Proponowane brzmienie § 25 ust. 4: 4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego. XVIII. Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 7: 7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku sprawowana jest także przez pracowników i kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Banku. Proponowane brzmienie § 25 ust. 7: 7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli funkcjonalnej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku. | |
