| Zarz�d MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") dzia�aj�c zgodnie z � 38 ust. 1 pkt 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim informuje, i� w dniu 1 czerwca 2012 roku, na podstawie art. 401 Kodeksu sp�ek handlowych do Sp�ki wp�yn�o ��danie Akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadaj�cego 8,24 % akcji w kapitale zak�adowym Emitenta o umieszczenie w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwo�anego na dzie� 22 czerwca 2012 roku, punktu dotycz�cego podj�cia uchwa� w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Sp�ki, wraz z projektami uchwa� w nast�puj�cym brzmieniu: "UCHWA�A nr … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRBUD S.A. w Skierniewicach w sprawie: odwo�ania cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki �1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIRBUD Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Skierniewicach, dzia�aj�c w oparciu o postanowienia art. 385 �1 Kodeksu sp�ek handlowych, odwo�uje ze sk�adu Rady Nadzorczej Sp�ki, Pana/Pani� ____________________. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia." "UCHWA�A nr … ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRBUD S.A. w Skierniewicach w sprawie: powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki �1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIRBUD Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Skierniewicach, dzia�aj�c w oparciu o postanowienia art. 385 �1 Kodeksu sp�ek handlowych, powo�uje do sk�adu Rady Nadzorczej Sp�ki, na okres do ko�ca obecnej kadencji, Pani�/Pana ____________________. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia." Maj�c na uwadze powy�sze, Zarz�d Emitenta postanawia wprowadzi� zmiany do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A., opublikowanego w raporcie bie��cym nr 15/2012 w dniu 25 maja 2012 roku, w nast�puj�cy spos�b: 1. Dodaje si� punkt 10 o tre�ci: Podj�cie uchwa� w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Sp�ki. 2. Dotychczasowy punkt 10 oznacza si� jako 11. W zwi�zku z wprowadzonymi zmianami, uzupe�niony porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia si� nast�puj�co: Porz�dek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sprawy organizacyjne: a) wyb�r Przewodnicz�cego Zgromadzenia, b) sporz�dzenie listy obecno�ci oraz stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania wa�nych uchwa�, c) przyj�cie porz�dku obrad, d) wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 3. Przedstawienie przez Zarz�d Sp�ki sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku 2011. 4. Przedstawienie wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku Sp�ki za rok 2011. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2011, sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku 2011 oraz wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku za rok 2011. 6. Przedstawienie sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w roku 2011. 7. Podj�cie uchwa� w sprawie: a) przyj�cia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2011, b) przyj�cia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku 2011, c) przyj�cia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w roku 2011, d) podzia�u zysku netto Sp�ki za rok 2011, e) wyp�aty dywidendy z zysku netto Sp�ki za rok 2011, f) udzielenia Cz�onkowi Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2011, g) udzielenia Cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2011. 8. Przedstawienie przez Zarz�d Sp�ki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej MIRBUD za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej MIRBUD za 2011 rok. 9. Podj�cie uchwa� w sprawie: a) przyj�cia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej MIRBUD za 2011 rok, b) przyj�cia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej MIRBUD za 2011 rok. 10. Podj�cie uchwa� w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Sp�ki. 11. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczeg�owe informacje dotycz�ce zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz os�b uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zosta�y przekazane w raporcie bie��cym Emitenta nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 roku. Projekty uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punkt�w porz�dku obrad innych ni� dodana na wniosek Akcjonariusza zosta�y przekazane w raporcie bie��cym Emitenta nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 roku. | |
