| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 131 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-11-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LENTEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, adresem: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077520, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwołuje na dzień 5 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Lublińcu, przy ul. Powstańców Śląskich 54, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Spółki od nabycia w ciągu 5 lat od dnia powzięcia uchwały 1.432.389 akcji własnych Zakładów "Lentex" S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w drodze wezwania, po cenie nie większej niż 24 zł i nie niższej niż cena nominalna z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji odpowiedniej ilości akcji serii G, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Spółki, w zakresie zmiany brzmienia art. 9. ust. 1. poprzez podwyższenie wysokości kapitału zakładowego i dodanie zapisu w przedmiocie emisji 5 000 000 milionów akcji i przydzieleniu im serii F oraz zmiany art. 36. ust 1. dotyczącego sposobu publikacji ogłoszeń Spółki. 9. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10.Dyskusja. 11.Zamknięcie Zgromadzenia. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki, www.lentex.com.pl w zakładce "O FIRMIE( Relacje inwestorskie)/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)" wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 grudnia 2011 r., projektami uchwał oraz innymi załącznikami. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2. Projekty uchwał 3. Formularz Pełnomocnictwa | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O NWZA.pdf | Ogłoszenie o NWZA | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| FORMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA.pdf | Formularz dla Pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY LENTEX SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LENTEX | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Powstańców Śląskich | 54 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-34) 3515 600 | (0-34) 3515 601 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lentex.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 575-00-07-888 | 150122050 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-09 | Jaromir Gorczyca | Członek Zarządu | |||
