| Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 pa¼dziernika 2011 r. w Lublinie: UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Mariusz Lizon – Członek Komisji, - Sławomir Pawłowski – Członek Komisji, - Tomasz Kaznowski – Członek Komisji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5.Przyjęcie porządku obrad; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego; 7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia: 1)wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych nr 13/9 i 13/10 o łącznej powierzchni 0,2281 ha wraz z własnością znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Lublinie przy ul. Lucyny Herc pod nr 12, objętych księgą wieczystą Kw nr LU1I/00188036/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 2)łączna cena sprzedaży nie może być niższa niż brutto 3.013.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzynaście tysięcy pięćset złotych), 3)upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków zbycia ww. praw. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 8 875 703 ważnych głosów z 8 875 703 akcji, które stanowią 26.5594941055 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 8 875 703 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 20 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 3.Zarząd uprawniony jest do zakupu akcji w celu umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać warunki nabycia, w tym w szczególności maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres, w którym akcje mogą być nabywane, nie dłuższy jednak niż pięć lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje. 4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców. Uzasadnienie: Zmiana Statutu wskazana powyżej ma na celu jedynie uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowych postanowień Statutu w przedmiocie zakupu akcji własnych, a następnie umorzenia nabytych akcji własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Statut po zmianie jednoznacznie określa warunki dokonania zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz daje większą elastyczność w określaniu warunków tego nabycia – co jest zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych. przy tej uchwale oddano 24 404 273 ważnych głosów z 24 404 273 akcji, które stanowią 73.0269078283 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 404 273 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |
