EUROTEL S.A. - Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2012 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2012

Data sporządzenia: 2012-08-14

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2012 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1 pkt 19, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja, iż w dniu 13 sierpnia 2012 roku, w trybie przewidzianym § 22 ust.1 Statutu Spółki oraz w § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym, działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 w zw. z § 20 pkt 2 lit. n Statutu Spółki, na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji, Rada powzięła uchwałę nr 01/08/2012 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i wyraziła zgodę na zawarcie z: "NORD" Kancelaria Biegłych Rewidentów Czyżewska, Orłowska Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni (81-304), przy ul. Śląskiej 53, nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3610, REGON 221041893, umowy dotyczącej: - wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za okres od 1.01.2012 do 30.06.2012 r. - badania jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012, z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 50.000,- zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel(han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

58 5203819 - 20 58 5203819 w 202

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584524 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-14 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

2012-08-14 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu