ATLAS ESTATES LTD - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 lipca 2012 roku – podjęte uchwały

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-17

Skrócona nazwa emitenta

ATLAS ESTATES LTD

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 lipca 2012 roku – podjęte uchwały

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 16 lipca 2012 r. ("ZWZ") wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 14 czerwca 2012 roku, uchwały o następującej treści: UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego oraz Raport Dyrektorów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku. UCHWALONO ponowne powołanie Pana Mark Chasey jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. UCHWALONO ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprawozdania oraz potwierdzono upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku. Uchwały dotyczące BDO LLP zostały podjęte jednomyślnie. JEDNOMYŚLNIE UCHWALONO, że Dyrektorzy będą upoważnieni do ustalenia stałej kwoty ich wynagrodzenia. Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: [phone] Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel: [phone] Podstawa prawna: § 100 ustęp 6 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 5), § 28 oraz § 5 ustęp 1 pkt 19) oraz 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Result of Annual General Meeting held on 16 July 2012 The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company") announces that at its Annual General Meeting (the “AGM") held on 16 July 2012 all the resolutions as set out in the notice of AGM dated 14 June 2012 were unanimously passed. No objections were made. AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 14 June 2012, the following resolutions: IT WAS RESOLVED that the Report of the Directors and the audited Financial Statements of the Company in respect of the year ended 31 December 2011 be and are unanimously approved. IT WAS RESOLVED that the re-election of Mr Mark Chasey as a Director of the Company be unanimously approved. IT WAS RESOLVED that BDO LLP were to be reappointed as auditors of the Company, to hold office from the conclusion of the meeting until the conclusion of the next meeting at which the accounts are presented to the Company and that BDO LLP were to be appointed to review the interim condensed consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the period from 1 January 2012 to 30 June 2012 and to audit the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2012. IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO LLP be unanimously approved. IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the Directors be authorised to fix the level of their remuneration. No other resolutions were passed. Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the Company's web site: www.atlasestates.com Further information, please contact: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: + 48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel: [phone] Legal basis: § 100 item 6 in connection with § 38 item 1 point 5), § 28 and § 5 item 1 point 19) and 22) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions on which such information may be recognized as being equivalent to information required under the legal regulations of a state which is not an EU member state.

Załączniki

Plik Opis

Current Report no 5_Zwyczajne Walne Zgromadzenie_podjete uchwaly_ 2012 07 16 PL.pdf Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 lipca 2012 roku – podjęte uchwały

Current Report no 5 Result of AGM_2012 07 16 ENG.pdf Result of Annual General Meeting held on 16 July 2012

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLAS ESTATES LIMITED

(pełna nazwa emitenta)

ATLAS ESTATES LTD Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

GY1 3HB St. Peter Port, Guernsey

(kod pocztowy) (miejscowość)

Martello Court, Admiral Park PO Box 119

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlasestates.com

(e-mail) (www)

N/A N/A

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-17 Andrew Fox Chairman

2012-07-17 Mark Chasey Director

2012-07-17 Guy Indig Director