| Zgodnie z � 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim, Zarz�d Banku Ochrony �rodowiska S.A. z siedzib� w Warszawie, informuje, �e zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie� 28 czerwca 2012 r., na godzin� 11:00, kt�re odb�dzie si� w siedzibie Sp�ki, w Warszawie przy Al. Jana Paw�a II nr 12 (sala konferencyjna, I pi�tro). Porz�dek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4.Wyb�r Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5.Przyj�cie porz�dku obrad. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Banku w 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 7.Przedstawienie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej BO� S.A. w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej BO� S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 8.Przedstawienie wniosku w sprawie podzia�u zysku Banku za 2011 r. 9.Przedstawienie sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej Banku w 2011 r. wraz ze zwi�z�� ocen� sytuacji Banku oraz ocen� pracy Rady Nadzorczej w 2011r. 10.Dyskusja. 11.Podj�cie uchwa� w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Banku w 2011 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Banku Ochrony �rodowiska S.A. w 2011 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Banku Ochrony �rodowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., e) podzia�u zysku Banku za rok 2011, f) udzielenia absolutorium poszczeg�lnym cz�onkom Zarz�du Banku z wykonania obowi�zk�w w 2011 r., g) zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2011 r. wraz ze zwi�z�� ocen� sytuacji Banku oraz ocen� pracy Rady Nadzorczej w 2011 r., h) udzielenia absolutorium poszczeg�lnym cz�onkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowi�zk�w w 2011r. 12.Podj�cie uchwa�y w sprawie zniesienia "Funduszu Za�ogi Banku Ochrony �rodowiska S.A." 13.Podj�cie uchwa�y w sprawie zmian w Statucie Banku. 14.Podj�cie uchwa�y w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 15.Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Uchwa�y Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony �rodowiska S.A. z dnia 23 wrze�nia 2011 r. w sprawie przyj�cia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarz�du i kadry kierowniczej. 16. Zmiany w sk�adzie Rady Nadzorczej: a) podj�cie uchwa� w sprawie odwo�ania cz�onk�w Rady Nadzorczej, b) podj�cie uchwa� w sprawie powo�ania cz�onk�w Rady nadzorczej. 17. Zamkni�cie obrad. Pe�en tekst og�oszenia znajduje si� w za��czniku. Projekty uchwa� ZWZ b�d� zamieszczone w odr�bnym raporcie bie��cym. Maj�c na wzgl�dzie umieszczenie w porz�dku obrad punktu 13, dotycz�cego zmian w Statucie Banku, zgodnie z art. 402 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych, Zarz�d Banku podaje do wiadomo�ci projektowane zmiany w tre�ci Statutu: I. Dotychczasowe brzmienie � 5 ust. 2 pkt 10: 10) po�redniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne zapis�w na jednostki uczestnictwa, a tak�e po�redniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze inwestycyjne jednostek uczestnictwa, Proponowane brzmienie � 5 ust. 2 pkt 10: 10) po�redniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne zapis�w na tytu�y uczestnictwa, a tak�e po�redniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze inwestycyjne tytu��w uczestnictwa, II. Dotychczasowe brzmienie � 20: 1. Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Banku. 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich cz�onk�w do samodzielnego pe�nienia okre�lonych czynno�ci nadzorczych. 3. Rada Nadzorcza powo�uje ze swoich cz�onk�w Komitet Audytu Wewn�trznego. Sk�ad oraz szczeg�owy zakres zada� Komitetu okre�la Rada Nadzorcza w odr�bnej uchwale. 4. Do zada� Komitetu Audytu Wewn�trznego nale�y w szczeg�lno�ci: 1)monitorowanie skuteczno�ci systemu zarz�dzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewn�trznej, 2)monitorowanie procesu sprawozdawczo�ci finansowej Banku, 3)nadz�r nad dzia�alno�ci� kom�rki audytu wewn�trznego. 5.Rada Nadzorcza okre�la liczb� cz�onk�w Zarz�du Banku. 6.Rada Nadzorcza powo�uje i odwo�uje prezesa oraz wiceprezes�w i cz�onk�w Zarz�du. Prezes Zarz�du ma prawo wnioskowa� o powo�anie i odwo�anie wiceprezes�w i cz�onk�w Zarz�du. 7. Powo�anie dw�ch cz�onk�w Zarz�du Banku, w tym prezesa, nast�puje za zgod� Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyra�enie zgody wyst�puje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – cz�onek Zarz�du posiadaj�cy zgod� Komisji Nadzoru Finansowego pe�ni w Banku funkcj� wiceprezesa – pierwszego zast�pcy prezesa Zarz�du. 8. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarz�d pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniuj�c projekty uchwa� Zgromadzenia, za wyj�tkiem uchwa� porz�dkowych. 9. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y w szczeg�lno�ci: 1)zatwierdzanie strategii dzia�ania BO� S.A. oraz rocznych plan�w finansowych Banku, 2)zatwierdzanie zasad ostro�nego i stabilnego zarz�dzania Bankiem, og�lnego poziomu ryzyka Banku, a tak�e polityk dotycz�cych zarz�dzania ryzykiem bankowym, 3)zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku, 4)zatwierdzanie wewn�trznych procedur Banku dotycz�cych proces�w szacowania kapita�u wewn�trznego, zarz�dzania oraz planowania kapita�owego, 5)zatwierdzanie uchwa� Zarz�du w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za wyj�tkiem tworzenia lub likwidacji oddzia��w oraz oddzia��w operacyjnych, 6)informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o sk�adzie Zarz�du oraz o zmianie jego sk�adu niezw�ocznie po jego powo�aniu lub po dokonaniu zmiany jego sk�adu, a tak�e o cz�onkach Zarz�du, kt�rym w ramach podzia�u kompetencji podlega w szczeg�lno�ci zarz�dzanie ryzykiem i kom�rka audytu wewn�trznego, 7)ocena sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Banku oraz sprawozdania finansowego za ubieg�y rok obrotowy w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku albo pokrycia straty, a tak�e sk�adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wynik�w tej oceny, 8)ocena sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Banku za ubieg�y rok obrotowy w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a tak�e sk�adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wynik�w tej oceny, 9)ustalanie warunk�w zatrudnienia dla cz�onk�w Zarz�du Banku, 10)uchwalanie regulaminu udzielania kredyt�w, po�yczek pieni�nych, gwarancji bankowych lub por�cze� cz�onkom organ�w Banku i osobom zajmuj�cym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe, 11)wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulamin�w i zasad, za wyj�tkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddzia�u i Oddzia�u Operacyjnego Banku oraz regulamin�w kom�rek organizacyjnych Centrali, 12)podejmowanie uchwa� w sprawie wyra�enia zgody na udzielanie kredyt�w, po�yczek pieni�nych, gwarancji bankowych lub por�cze� cz�onkom organ�w Banku oraz innym osobom okre�lonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe, 13)zatwierdzanie wniosk�w Zarz�du Banku w sprawach nabywania akcji i udzia��w w sp�kach o warto�ci nominalnej przekraczaj�cej ��cznie z ju� posiadanymi przez Bank akcjami i udzia�ami tych sp�ek r�wnowarto�� 5% kapita�u zak�adowego Banku, z wy��czeniem akcji sp�ek dopuszczonych do publicznego obrotu, 14)wyb�r bieg�ego rewidenta przeprowadzaj�cego badanie sprawozdania finansowego oraz innych bieg�ych, 15)nadz�r nad wprowadzeniem w Banku systemu zarz�dzania oraz ocena adekwatno�ci i skuteczno�ci tego systemu, 16)ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jako�ci zarz�dzania tym ryzykiem, 17)ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawid�owo�ci i wniosk�w wynikaj�cych z przeprowadzanych audyt�w wewn�trznych oraz dzia�a� podejmowanych w celu ich usuni�cia lub realizacji, 18)zatwierdzanie trybu powo�ania i odwo�ania dyrektora kom�rki audytu oraz sposobu ustalenia jego wynagrodzenia. Proponowane brzmienie � 20: 1. Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Banku. 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich cz�onk�w do samodzielnego pe�nienia okre�lonych czynno�ci nadzorczych. 3. Rada Nadzorcza powo�uje spo�r�d swoich cz�onk�w Komitet Audytu Wewn�trznego oraz Komitet ds. Wynagrodze�. Sk�ad oraz szczeg�owy zakres zada� Komitet�w okre�la Rada Nadzorcza w odr�bnych uchwa�ach. 4. Do zada� Komitetu Audytu Wewn�trznego nale�y w szczeg�lno�ci: 1)monitorowanie skuteczno�ci systemu zarz�dzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewn�trznej, 2)monitorowanie procesu sprawozdawczo�ci finansowej Banku, 3)monitorowanie wykonywania czynno�ci rewizji finansowej, 4)monitorowanie nale�no�ci bieg�ego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, 5)nadz�r nad dzia�alno�ci� kom�rki audytu wewn�trznego, w tym w szczeg�lno�ci: a)nadz�r nad w�a�ciwym usytuowaniem kom�rki audytu wewn�trznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezale�no�ci funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi, b)zatwierdzanie planu audytu wewn�trznego. 5. Do zada� Komitetu ds. Wynagrodze� nale�y w szczeg�lno�ci: 1)opiniowanie polityki zmiennych sk�adnik�w wynagrodze�, w tym wysoko�ci i sk�adnik�w wynagrodze�, os�b zajmuj�cych stanowiska kierownicze w Banku, 2)opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego os�b zajmuj�cych stanowiska kierownicze w Banku zwi�zane z zarz�dzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodno�ci dzia�ania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewn�trznymi. 6. Rada Nadzorcza okre�la liczb� cz�onk�w Zarz�du Banku. 7. Rada Nadzorcza powo�uje i odwo�uje prezesa oraz wiceprezes�w i cz�onk�w Zarz�du. Prezes Zarz�du ma prawo wnioskowa� o powo�anie i odwo�anie wiceprezes�w i cz�onk�w Zarz�du. 8. Powo�anie dw�ch cz�onk�w Zarz�du Banku, w tym prezesa, nast�puje za zgod� Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyra�enie zgody wyst�puje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – cz�onek Zarz�du posiadaj�cy zgod� Komisji Nadzoru Finansowego pe�ni w Banku funkcj� wiceprezesa – pierwszego zast�pcy prezesa Zarz�du. 9. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarz�d pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniuj�c projekty uchwa� Zgromadzenia, za wyj�tkiem uchwa� porz�dkowych. 10.Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y w szczeg�lno�ci: 1)zatwierdzanie strategii dzia�ania BO� S.A. oraz rocznych plan�w finansowych Banku, 2)zatwierdzanie zasad ostro�nego i stabilnego zarz�dzania Bankiem, og�lnego poziomu ryzyka Banku, a tak�e polityk dotycz�cych zarz�dzania ryzykiem bankowym, 3)zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku, 4)zatwierdzanie wewn�trznych procedur Banku dotycz�cych proces�w szacowania kapita�u wewn�trznego, zarz�dzania oraz planowania kapita�owego, 5)zatwierdzanie uchwa� Zarz�du w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za wyj�tkiem tworzenia lub likwidacji oddzia��w oraz oddzia��w operacyjnych, 6)informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o sk�adzie Zarz�du oraz o zmianie jego sk�adu niezw�ocznie po jego powo�aniu lub po dokonaniu zmiany jego sk�adu, a tak�e o cz�onkach Zarz�du, kt�rym w ramach podzia�u kompetencji podlega w szczeg�lno�ci zarz�dzanie ryzykiem i kom�rka audytu wewn�trznego, 7)ocena sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Banku oraz sprawozdania finansowego za ubieg�y rok obrotowy w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku albo pokrycia straty, a tak�e sk�adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wynik�w tej oceny, 8)ocena sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Banku za ubieg�y rok obrotowy w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a tak�e sk�adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wynik�w tej oceny, 9)ustalanie warunk�w zatrudnienia dla cz�onk�w Zarz�du Banku, 10)uchwalanie regulaminu udzielania kredyt�w, po�yczek pieni�nych, gwarancji bankowych lub por�cze� cz�onkom organ�w Banku i osobom zajmuj�cym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe, 11)wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulamin�w i zasad, za wyj�tkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddzia�u i Oddzia�u Operacyjnego oraz regulamin�w kom�rek organizacyjnych Centrali, 12)podejmowanie uchwa� w sprawie wyra�enia zgody na udzielanie kredyt�w, po�yczek pieni�nych, gwarancji bankowych lub por�cze� cz�onkom organ�w Banku oraz innym osobom okre�lonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe, 13)zatwierdzanie wniosk�w Zarz�du Banku w sprawach nabywania akcji i udzia��w w sp�kach o warto�ci nominalnej przekraczaj�cej ��cznie z ju� posiadanymi przez Bank akcjami i udzia�ami tych sp�ek r�wnowarto�� 5% kapita�u zak�adowego Banku, z wy��czeniem akcji sp�ek dopuszczonych do publicznego obrotu, 14)wyb�r bieg�ego rewidenta przeprowadzaj�cego badanie sprawozdania finansowego oraz innych bieg�ych, 15)nadz�r nad wprowadzeniem w Banku systemu zarz�dzania oraz ocena adekwatno�ci i skuteczno�ci tego systemu, 16)ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jako�ci zarz�dzania tym ryzykiem, 17)ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawid�owo�ci i wniosk�w wynikaj�cych z przeprowadzanych audyt�w wewn�trznych oraz dzia�a� podejmowanych w celu ich usuni�cia lub realizacji, 18)zatwierdzanie trybu powo�ania i odwo�ania dyrektora kom�rki audytu oraz sposobu ustalenia jego wynagrodzenia, 19)zatwierdzanie polityki zmiennych sk�adnik�w wynagrodze� os�b zajmuj�cych stanowiska kierownicze w Banku oraz dokonywanie okresowych przegl�d�w tej polityki. III. Dotychczasowe brzmienie � 21 ust. 6: 6. Zarz�d Banku w szczeg�lno�ci: 1)reprezentuje Bank wobec s�d�w, organ�w administracji pa�stwowej i os�b trzecich, 2)uchwala strategie dzia�ania BO� S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audyt�w wewn�trznych, 3)podejmuje uchwa�y w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddzia��w oraz oddzia��w operacyjnych, 4)podejmuje uchwa�y o nabyciu i zbyciu nieruchomo�ci lub udzia�u w nieruchomo�ci, 5)opracowuje projekty akt�w prawnych, kt�rych wydawanie nale�y do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 6)podejmuje decyzje w sprawach dotycz�cych zaci�gni�cia zobowi�za� lub rozporz�dzenia aktywami, kt�rych ��czna warto�� w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy w�asnych Banku, 7)uchwala zasady polityki informacyjnej Banku, 8)uchwala polityki dotycz�ce zarz�dzania ryzykiem w Banku, 9)uchwala zasady ostro�nego i stabilnego zarz�dzania Bankiem, 10)ustala og�lny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewn�trzne ograniczaj�ce poziom ryzyka wyst�puj�cego w poszczeg�lnych obszarach dzia�ania Banku, 11)ustala wewn�trzne procedury Banku dotycz�ce proces�w szacowania kapita�u wewn�trznego, zarz�dzania oraz planowania kapita�owego, 12)sprawuje nadz�r nad zarz�dzaniem ryzykiem zwi�zanym z dzia�alno�ci� podmiot�w zale�nych, 13)gospodaruje funduszami specjalnymi, 14)uchwala tryb powo�ania i odwo�ania dyrektora kom�rki audytu oraz spos�b ustalenia jego wynagrodzenia. Proponowane brzmienie � 21 ust. 6: 6. Zarz�d Banku w szczeg�lno�ci: 1)reprezentuje Bank wobec s�d�w, organ�w administracji pa�stwowej i os�b trzecich, 2)uchwala strategie dzia�ania BO� S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audyt�w wewn�trznych, 3)podejmuje uchwa�y w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji oddzia��w oraz oddzia��w operacyjnych, 4)podejmuje uchwa�y o nabyciu i zbyciu nieruchomo�ci lub udzia�u w nieruchomo�ci, 5)opracowuje projekty przepis�w wewn�trznych, kt�rych wydawanie nale�y do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 6)podejmuje decyzje w sprawach dotycz�cych zaci�gni�cia zobowi�za� lub rozporz�dzenia aktywami, kt�rych ��czna warto�� w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy w�asnych Banku, z zastrze�eniem � 20 ust. 10 pkt 13, 7)uchwala zasady polityki informacyjnej Banku, 8)uchwala polityki dotycz�ce zarz�dzania ryzykiem w Banku, 9)uchwala zasady ostro�nego i stabilnego zarz�dzania Bankiem, 10)ustala og�lny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewn�trzne ograniczaj�ce poziom ryzyka wyst�puj�cego w poszczeg�lnych obszarach dzia�ania Banku, 11)ustala wewn�trzne procedury Banku dotycz�ce proces�w szacowania kapita�u wewn�trznego, zarz�dzania oraz planowania kapita�owego, 12)sprawuje nadz�r nad zarz�dzaniem ryzykiem zwi�zanym z dzia�alno�ci� podmiot�w zale�nych, 13) gospodaruje funduszami specjalnymi, 14) uchwala tryb powo�ania i odwo�ania dyrektora kom�rki audytu oraz spos�b ustalenia jego wynagrodzenia, 15) uchwala polityk� zmiennych sk�adnik�w wynagrodze� os�b zajmuj�cych stanowiska kierownicze w Banku. IV. Dotychczasowe brzmienie � 22 ust. 2 pkt 3: 3)zarz�dzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku Proponowane brzmienie � 22 ust. 2 pkt 3: 3) zarz�dzanie procesem kontroli wewn�trznej w Banku V. Dotychczasowe brzmienie � 24: 1. Podstawow� struktur� organizacyjn� Banku stanowi� Centrala, oddzia�y i oddzia�y operacyjne. 2. Centrala pe�ni funkcje: centrum zarz�dzania strategicznego, kontrolne, sprzeda�owe, instrukta�owe i operacyjne. 3. W Centrali Banku dzia�a Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarz�dzania Aktywami i Pasywami, a tak�e inne komitety i zespo�y, powo�ywane stosownie do aktualnych potrzeb Banku. 4.Oddzia�y Banku realizuj� zadania statutowe Banku w zakresie dzia�alno�ci kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarz�d Banku. Oddzia�y realizuj� zadania bezpo�rednio, a tak�e przez oddzia�y operacyjne. 5. Przepisy wewn�trzne Banku wydaj�: 1)Rada Nadzorcza – w formie uchwa� Rady Nadzorczej, 2)Zarz�d Banku – w formie uchwa� Zarz�du, 3)prezes Zarz�du – w formie zarz�dze� prezesa Zarz�du, 4)cz�onek Zarz�du/dyrektor zarz�dzaj�cy – w formie pism ok�lnych stanowi�cych przepisy wykonawcze do uchwa� i zarz�dze� prezesa, 5)dyrektorzy oddzia��w – w formie zarz�dze� dotycz�cych danego oddzia�u. 6. Szczeg�owy tryb i zasady wydawania przepis�w wewn�trznych Banku okre�la zarz�dzenie prezesa Zarz�du. 7.Bank mo�e otwiera� oddzia�y, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granic�, a tak�e przyst�powa� lub tworzy� sp�ki kapita�owe, tj. sp�ki akcyjne lub sp�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z og�lnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa. Proponowane brzmienie � 24: 1. Podstawow� struktur� organizacyjn� Banku stanowi� Centrala i oddzia�y. 2. Centrala pe�ni funkcje: centrum zarz�dzania strategicznego, kontrolne, sprzeda�owe, instrukta�owe i operacyjne. 3. W Centrali Banku dzia�a Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarz�dzania Aktywami i Pasywami, a tak�e inne komitety i zespo�y, powo�ywane stosownie do aktualnych potrzeb Banku. 4. Oddzia�y Banku realizuj� zadania statutowe Banku w zakresie dzia�alno�ci kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarz�d Banku. 5. Przepisy wewn�trzne Banku wydawane s� w formie: 1)uchwa� - przez Rad� Nadzorcz� oraz Zarz�d Banku, 2)zarz�dze� prezesa Zarz�du – przez prezesa Zarz�du, 3)pism ok�lnych, stanowi�cych przepisy wykonawcze do uchwa� i zarz�dze� prezesa Zarz�du – przez cz�onk�w Zarz�du/dyrektor�w zarz�dzaj�cych, 4)zarz�dze� dotycz�cych danego oddzia�u – przez dyrektor�w oddzia��w. 6. Szczeg�owy tryb i zasady wydawania przepis�w wewn�trznych Banku okre�la zarz�dzenie prezesa Zarz�du. 7. Bank mo�e otwiera� oddzia�y, oddzia�y operacyjne, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granic�, a tak�e przyst�powa� lub tworzy� sp�ki kapita�owe, tj. sp�ki akcyjne lub sp�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z og�lnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa. VI. Dotychczasowe brzmienie � 25 ust. 7: 7. Wewn�trzna kontrola funkcjonalna jest w Banku kontrol� podstawow� i sprawowana jest przez wszystkich pracownik�w Banku. Cz�onkowie Zarz�du Banku nadzoruj� realizacj� zada� kontroli funkcjonalnej w nadzorowanych przez nich obszarach dzia�alno�ci Banku. Proponowane brzmienie � 25 ust. 7: 7. Kontrola wewn�trzna jest w Banku kontrol� podstawow� i sprawowana jest przez wszystkich pracownik�w Banku. Cz�onkowie Zarz�du Banku nadzoruj� realizacj� zada� kontroli wewn�trznej w nadzorowanych przez nich obszarach dzia�alno�ci Banku. | |
