| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2012 | | | |
| 2012-01-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEGARON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2012 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Megaron S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2012 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 lutego 2012 r. Zgłoszony wniosek wraz z projektami uchwał dotyczy spraw przewidzianych w pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego przez Spółkę w dniu 19 stycznia 2012 r. (raport bieżący nr 2/2012) oraz rozszerza porządek obrad w pkt. 6 o sprawy związane ze zmianą Statutu. Zarząd Spółki Megaron S.A. oświadcza, że projekty uchwał zgłoszone we wniosku Akcjonariusza zostaną rozpatrzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ramach zmienionego porządku obrad. Treść projektów uchwał wraz z formularzem do głosowania przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu. Aktualny porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka. 6.Podjęcie uchwał o zmianach w Statucie Spółki. 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz opublikowane na stronie internetowej www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Aktualne projekty uchwał zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lutego 2012 r., projektami uchwał oraz innymi załącznikami. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał od Akcjonariusza na NWZA 15 luty 2012.pdf | Projekty uchwał od Akcjonariusza na NWZ | |
| Formularz wykonywania prawa głosu po rozszerzeniu porządku obrad.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ | |
| Aktualny porządek obrad wraz z projektami uchwał na NWZA 15 luty 2012.pdf | Aktualny porządek obrad NWZ wraz z projektami uchwał | |
