| W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 61 z dnia 27 listopada 2012 roku, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że w Uchwale Nr 16 NWZ z dnia 26 listopada 2012 w § 1 pominięta została treść ust. 5 w brzmieniu: "5. Postanowienia Statutu dotyczące Członków Zarządu stosuje się do jego Prezesa i Wiceprezesów, chyba że Statut stanowi inaczej." Poniżej treść skorygowanej Uchwały Nr 16 NWZ z dnia 26 listopada 2012 roku. Uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób: §1. Zmienia się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie: "1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata. 3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. 5. Postanowienia Statutu dotyczące Członków Zarządu stosuje się do jego Prezesa i Wiceprezesów, chyba że Statut stanowi inaczej." §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. postanawia, iż zmiany postanowienia § 13 Statutu, objęte §1 niniejszej uchwały, będą miały zastosowanie do sposobu powołania członków Zarządu w ramach kadencji organu następującej po kadencji trwającej w dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian Statutu. 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73% 3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480 w tym: głosów "za": 44.266.001 głosów "przeciw": 6.124.877 głosów "wstrzymujących się": 417.602 Ponadto, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 listopada 2012 roku, uwzględniające powyższą korektę. | |
