GRUPA LOTOS - Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-31

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA LOTOS

Temat

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 28 listopada 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, wzór pełnomocnictwa oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 28 listopada 2012 r. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

informacje dodaktowe 28 11 2012.pdf informacje dodatkowe

pelnonocnictwo NWZ 28 11 2012 .pdf wzór pełnomocnictwa

formularz do wykonywania prawa glosu.pdf formularz do wykonywania prawa głosu

uzasadnienia do uchwał NWZA Grupy LOTOS.pdf uzasadnienia projektów uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-718 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elbląska 135

(ulica) (numer)

058 3087111 058 3018838

(telefon) (fax)

[email protected] www.lotos.pl

(e-mail) (www)

5830000960 190541636

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-31 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu

2012-10-31 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu