| Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A." lub "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263.500.965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie Art. 398 i 399 § 1 i Art. 400 § 1 oraz Art. 402¹, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 17 ust. 3 pkt 1), ust. 4 i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje na żądanie KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu - Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego CIECH S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 lipca 2014 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka /członków Zarządu CIECH S.A. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka/członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu CIECH S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | |
