| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 62 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PZU SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("Spółka", "PZU SA") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa"), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki: • projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do punktu 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, • żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku, punktu dotyczącego zmiany w Statucie PZU SA, wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. W związku z powyższym Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2014 roku. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2014 roku. 13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2014 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji. 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji PZU SA oraz zmiany Statutu PZU SA. 20. Informacja o stosowaniu w PZU SA Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. 21. Zmiany w Statucie. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowy wniosek Skarbu Państwa. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek Skarbu Państwa.pdf | Wniosek Skarbu Państwa. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PZU SA | Ubezpieczenia (ube) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-133 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| al. Jana Pawła II | 24 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 582 38 86 | (22) 582 25 57 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.pzu.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-025-10-49 | 010001345 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-09 | Przemysław Dąbrowski | Członek Zarządu | Przemysław Dąbrowski | ||
| 2015-06-09 | Sławomir Niemierka | Prokurent | Sławomir Niemierka | ||
