RAFAKO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-09

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Złożenie przez PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited oświadczeń o braku zamiaru skorzystania z Prawa Objęcia w ramach subskrypcji prywatnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("RAFAKO" lub "Spółka") z dnia 13 maja 2015 roku (nr RB 9/2015) o podjęciu przez zarząd RAFAKO ("Zarząd RAFAKO") uchwały nr 47 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, wyłączenia w całości prawa poboru akcji Spółki serii J oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Zarządu"), podjętej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu RAFAKO do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi RAFAKO prawa do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej RAFAKO ("Uchwała NWZA"), w którym to raporcie poinformowano m.in. o tym, iż Zarząd RAFAKO postanowił zaoferować nie mniej niż 1 i nie więcej niż 15.331.998 nowoemitowanych akcji zwykłych RAFAKO na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 złote każda ("Akcje Serii J") akcjonariuszom RAFAKO posiadającym indywidualnie co najmniej 10% akcji RAFAKO w dniu podjęcia Uchwały NWZA ("Uprawnieni Akcjonariusze") w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO ("Subskrypcja Prywatna") ("Prawo Objęcia"), Zarząd RAFAKO informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku Spółka otrzymała od Uprawnionych Akcjonariuszy tzn.: (i) spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ("PBG"), która w dniu podjęcia Uchwały NWZA posiadała bezpośrednio 11,01% akcji RAFAKO, oraz (ii) spółki Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Nikozji, która w dniu podjęcia Uchwały NWZA posiadała bezpośrednio 50% + 1 akcji RAFAKO, oświadczenia w których każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy z osobna, oświadczył, iż nie zamierza skorzystać z Prawa Objęcia, o którym mowa w Uchwale Zarządu oraz Uchwale NWZA oraz nie zamierza wziąć udziału w Subskrypcji Prywatnej, niezależnie od ostatecznych warunków Subskrypcji Prywatnej. Ponadto, Uprawnieni Akcjonariusze w złożonych Spółce oświadczeniach, zrzekli się wszelkich uprawnień i roszczeń związanych z realizacją Subskrypcji Prywatnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-09 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu

2015-06-09 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu