| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zmieniony porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015. 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015. 10. Pokrycie straty netto Spółki za rok 2015. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 13 zmienionego porządku obrad. Projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwal akcjonariusza Skarb Panstwa.pdf | Pismo MSP i projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA LOTOS SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA LOTOS | Paliwowy (pal) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-718 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Elbląska | 135 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 3087111 | 058 3018838 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lotos.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830000960 | 190541636 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-01 | Mariusz Machajewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-06-01 | Jarosław Kobus | Prokurent | |||
projekty uchwal akcjonariusza Skarb Panstwa.pdf
