| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Banku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Bank Millennium S.A. ("Bank") otrzymał od akcjonariusza Banco Comercial Portugues S.A.("BCP") projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Banku ("WZ") w sprawie zmian w Statucie Banku złożony w trybie art. 401 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych w odniesieniu do punktu 12 porządku obrad WZ zwołanego na dzień 21 maja 2015 r. (Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.). W załączeniu treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem (w języku polskim i angielskim). Zgłoszony przez BCP projekt uchwały stanowi uzupełnienie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku zaproponowanego przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu WZ opublikowanym w dniu 24 kwietnia 2015 r., w zakresie dotyczącym doprecyzowania kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej oraz wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zgody Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do członka Zarządu Banku mającego nadzorować obszar zarządzania ryzykiem. Zmiana ta stanowi realizację oczekiwań nadzorczych. W załączeniu Bank przedstawia także zmiany w treści postanowień Statutu, których dotyczy uzupełnienie zgłoszone przez BCP, tj. Par. 12 ust. 3 pkt.1/ i Par. 21 ust. 3 Statutu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie.pdf | Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie wraz z uzasadnieniem ZWZ BM 2015 | ||||||||||
| Zmiany w treści postanowień Statutu Banku.pdf | Zmiany w treści postanowień Statutu Banku zgloszone przez BCP | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | Banki (ban) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-593 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Stanisława Żaryna | 2A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 0 801 331 331 | 022 598 10 58 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.millenet.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-021-29-31 | 001379728 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-18 | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk | Członek Zarządu Banku | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk | ||
