| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 10 | / | 2016 | | | |
| 2016-05-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za rok 2015. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 maja 2016 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2015. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015. 13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA znajdują się w załącznikach do bieżącego raportu, jak również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ri.eurotel.pl/wza/. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja o zwołaniu WZA_31_05_2016.pdf | Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika.pdf | Formularz pełnomocnictwa do głosowania Na WZA przez pełnomocnika. | |
| Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika .pdf | Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika. | |
| Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 31.5.2016.pdf | Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem. | |
| Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf | Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA. | |
| Sprawozdanie RN za rok 2015.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015. | |
