| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-06-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SELVITA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selvita S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 16 lipca 2013 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2012. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012. 13.Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Pełna treść ogłoszenia o ZWZA Selvita S.A. 2013.07.16.pdf | Pełna treść ogłoszenia o ZWZA Selvita S.A. 2013.07.16 | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA Selvita S.A. 2013.07.16.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Selvita S.A. 2013.07.16 | Projekty uchwał na ZWZA Selvita S.A. 2013.07.16 | |||||||||
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SELVITA S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 30-348 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bobrzyńskiego | 14 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 12 297 47 00 | +48 12 297 47 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6792942955 | 120515330 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-06-19 | Paweł Przewię¼likowski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-06-19 | Bogusław Sieczkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
