DECORA - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Decora S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-08

Skrócona nazwa emitenta

DECORA

Temat

Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Decora S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Decora S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 8 listopada 2013 roku otrzymał od AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK [dalej: Akcjonariusz] będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie zgłoszone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 listopada 2013 roku dodatkowo następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Dąbrowskiego." W uzasadnieniu powyższego żądania, ww. akcjonariusz podał, iż "Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Kandydat zgłoszony przez Aviva OFE jest osobą kompetentną, która spełnia kryteria niezależności, jest osobą niekaraną, nie posiada konfliktu interesów oraz spełnia inne kryteria przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego." W związku z powyższym, z uwagi na terminowe wniesienie przez akcjonariusza żądania uwzględnienia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższego punktu, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zaktualizowany porządek obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2013 roku, który obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Heinza Wilhelma Dusar; 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Martina Sielker; 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Petera Wiegand; 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermanna Josefa Christian; 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Piątka; 10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Dąbrowskiego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia; 13. Wolne głosy i wnioski; 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie wraz z żądaniem wprowadzenia do porządku obrad w/w spraw, Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako uchwała nr 6a, o następującej treści: Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A z dnia 29 listopada 2013 roku §1 Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jacka Dąbrowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty wszystkich uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 listopada 2013 roku o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24a, uwzględniające uchwałę zgłoszoną przez Akcjonariusza oraz zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z naniesioną zmianą w porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie-NWZA_Decora_29-11-2013_po_zmianie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA uwzględniające zmianę porządku obrad

Projekty_uchwał_NWZA-29-11-2013_po_zmianie.pdf Projekty uchwał uwzględniające dodanie nowej uchwały w związku ze zmianą porzadku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DECORA SA

(pełna nazwa emitenta)

DECORA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-000 Środa Wielkopolska

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.decora.pl

(e-mail) (www)

7861000577 630247715

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-08 Artur Hibner Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy