| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GPW | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("Giełda", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy, dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 13. Wybór niezależnego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłaszanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki. 14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego. 16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||
| Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||
| Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE.pdf | Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| Drafts_of_the_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE_.pdf | Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GPW | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-498 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Książęca | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 628-32-32 | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.gpw.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-025-09-72 | 012021984 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-24 | Beata Jarosz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-05-24 | Mirosław Szczepański | Członek Zarządu | |||
