| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-01-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o podjęciu przez Zarząd Gamrat decyzji o zwołaniu na dzień 22 lutego 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: § 1 dotychczasowe brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. § 1 proponowane brzmienie: Spółka działa pod firmą: "Gamrat" Spółka Akcyjna. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100% udziałów w spółce Devorex Ltd. z siedzibą w Płovdiv w Bułgarii. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych akcji Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie jednostki organizacyjnej "Gamrat" S.A. p.n. "Centrum Energia i Media" jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na zbycie poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład tego Centrum wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkami, budowlami i innymi składnikami majątkowymi, w tym elementami infrastruktury technicznej. 11. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY LENTEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LENTEX | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Powstańców Śląskich | 54 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-34) 3515 600 | (0-34) 3515 601 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lentex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 575-00-07-888 | 150122050 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-01-24 | Michał Mróz | Członek Zarządu | |||
