GRUPA LOTOS - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca i aktualizacja

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-29

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA LOTOS

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca i aktualizacja

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 27/2016 oraz 29/2016 z dnia 28.06.2016 Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") podaje życiorys pani Beaty Kozłowskiej – Chyła i pozostałe wymagane prawem informacje na temat nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji – pani Agnieszki Szklarczyk – Mierzwy, pani Beaty Kozłowskiej – Chyła oraz pana Mariusza Goleckiego. Ponadto aktualizując raport bieżący nr 27/2016 Spółka informuje, iż prawidłowe nazwisko powołanego członka Rady Nadzorczej to Agnieszka Szklarczyk – Mierzwa, nie zaś Agnieszka Stolarczyk – Mierzwa, jak podano w ww. raporcie. Pani Beata Kozłowska-Chyła - doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego "Uzdrowisko Konstancin" w Konstancinie-Jeziornej. Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Była członkiem Rady Nadzorczej PZU SA, a następnie członkiem Zarządu PZU SA. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Prowadziła doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in. do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA oraz PZU Życie SA. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane w kolejnym raporcie. Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniami pani Agnieszka Szklarczyk – Mierzwa, pani Beata Kozłowska – Chyła ani pan Mariusz Golecki nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie są wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkami organu spółki kapitałowej, czy też członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-718 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elbląska 135

(ulica) (numer)

058 3087111 058 3018838

(telefon) (fax)

[email protected] www.lotos.pl

(e-mail) (www)

5830000960 190541636

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-29 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu

2016-06-29 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu