| Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwały o: - odwołaniu Pana Heinza Wilhelma Dusar – Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, ze składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. - odwołaniu Pana Martina Sielker – Członka Rady Nadzorczej, ze składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. - odwołaniu Pana Petera Weigand – Członka Rady Nadzorczej, ze skład Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. - powołaniu Pani Marzeny Lesińskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia jej funkcji Członka Rady Nadzorczej. - powołaniu Pana Hermanna Josefa Christian do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia mu funkcji Członka Rady Nadzorczej. - powołaniu Pana Jacka Dąbrowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki DECORA S.A. i powierzenia mu funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pani Marzena Lesińska posiada wykształcenie wyższe (mgr sztuki). Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończyła również Akademię Sztuk Wizualnych w Poznaniu uzyskując zawód grafik komputerowy. Przebieg kariery zawodowej: - od 2011 ML Golf Sp. z.o.o – prezes - 2007-2010 KIM Studio projektowania (Poznań) - właściciel - 2004 Lena Lighting S.A. (Środa Wlkp.) – marketing manager - 1997-1999 Agencja Reklamowa “Całka" (Poznań) – grafik komputerowy Zgodnie ze złożonym przez Panią Marzenę Lesińską oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Panią Marzenę Lesińską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pani Marzena Lesińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pani Marzena Lesińska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Hermann-Josef Christian w latach 1965 – 1968 pobierał naukę w zawodzie pracownika biurowo-administracyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Następnie w latach 1974 – 1976 uzyskał Dyplom Państwowy Ekonomista a następnie w latach 1976 – 1978 kontynuował naukę w zawodzie Księgowy Bilansista Przebieg Kariery Zawodowej 1998 – 2007 Prezes Zarządu w spółce Hampex GmbH, Dierdorf 1996 – 2007 Prezes Zarządu w spółce Saniku GmbH, Anhausen 1994 – 2005 Członek Zarządu w spółce Decora S.A., Środa, Polska 1996 – 2006 Członek Zarządu w firmie Dusar Industrie, Środa, Polska 1994 – 2006 Członek Zarządu oraz w ostatnim czasie Członek Rady Nadzorczej w firmie Aquaform, Środa, Polska 1992 – 2006 Kierownictwo handlowe w firmie Saniku, Couvet, Szwajcaria 1989 – 2000 Kierownictwo handlowe w firmie Shower Star, Tilburg, Holandia 1994 – 2007 Zwiększenie zakresu odpowiedzialności w firmie Dusar GmbH 1998 – 2007 Dyrektor zarządzający Działy finansowy, kadr, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz controllingu 1992 – 1997 Dyrektor kierownictwa handlowego od 1983 Prokura od 1981 Pełnomocnictwo handlowe od 1979 Kierownik działu prowadzenia ksiąg finansowych 1979 – 2007 Dusar GmbH Anhausen 1976 – 1979 Kierownik działu księgowości w firmie Ohrem w Hürth 1973 - 1974 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Brigitte Geschenke Hachenburg 1971– 1973 Służba wojskowa 1968– 1971 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Rudolf Giehl Kirburg Zgodnie ze złożonym przez Pana Hermann-Josefa Christian oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Hermanna-Josefa Christian poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Hermann-Josef Christian nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pan Hermann-Josef Christian nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jacek Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra. Następnie ukończył studia podyplomowe – Master of Business Administration, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, studia prowadzone przy współpracy m.in. z London School of Economic. Pan Jacek Dąbrowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ponadto odbył liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych, dotyczących między innymi transakcji pochodnych, derywatów kredytowych, ryzyka kredytowego zdał egzamin Level I CFA Przebieg kariery zawodowej: Od 1997 r. pracujący w sektorze bankowym m.in. w bankach Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również w firmach doradczych (PwC Polska). Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania, w szczególności w formie emisji obligacji korporacyjnych i samorządowych. Pracował również w jednostkach banków, odpowiedzialnych za obsługę klientów korporacyjnych m.in. w zakresie transakcji pochodnych, wymiany walutowej, lokowanie nadwyżek finansowych. Uczestniczył w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich, był również przewodniczącym Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy ZBP. Posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym przez Pana Jacka Dąbrowskiego oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Jacka Dąbrowskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Jacek Dąbrowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także Pan Jacek Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
