MEGARON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-31

Skrócona nazwa emitenta

MEGARON S.A.

Temat

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. oraz zgłoszenie projektu uchwały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2016r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. następującego punktu porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po puncie 12 ogłoszonego w dniu 24 maja 2016r. porządku obrad ZWZ Spółki o treści: "Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki". Do żądania akcjonariusza załączono projekt uchwały "W sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej". W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 rok. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia dokoptowanych członków Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. (nowy punkt porządku obrad) 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Spółka w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały, który akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

zal. do RB 9 31.05.2016.pdf Projekt uchwały na ZWZ w dniu 21.06.2016 w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-892 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pyrzycka 3 e, f

(ulica) (numer)

91 46 64 562 91 46 64 541

(telefon) (fax)

[email protected] www.megaron.com.pl

(e-mail) (www)

852-05-08-938 810403202

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-31 Piotr Sikora Prezes Zarządu