| I. W dniu 30.04.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Pana Dariusza Orłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wawel S.A. Dariusz Orłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Organizacji i Zarządzania, którą ukończył w 1995 roku. W 1994 roku podjął pracę w PKO BP Oddział Regionalny Kraków w Zespole ds. Kredytów Trudnych. W latach 1995 - 1998 zatrudniony w F.H. "KrakChemia" S.A. zajmował stanowiska od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego, dyrektora finansowego, dyrektora generalnego. Jednocześnie w latach 1995 - 1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. "KrakChemia" S.A. Następnie zatrudniony był w firmie Gellwe na stanowisku dyrektora finansowego. Od dnia 01.07.1999 r. zatrudniony w Wawel S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. W dniu 15.07.1999 r. został powołany decyzją Rady Nadzorczej Wawel S.A. na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych. W dniu 27.07.2000 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki w wyniku których objął funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Operacyjnych. Od 9 lutego 2001 roku, po decyzji podjętej przez NWZA pełni funkcję Prezesa Zarządu w Wawel S.A. Od września 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Orłowski nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. II. W dniu 30.04.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki, w której skład weszli: 1. Hermann Opferkuch Ukończył studia ekonomiczne w Heilbronn uzyskując dyplom z zarządzania w 1984 r. Do roku 1990 pracował w fabryce cukierniczej należącej do rodziny. W tym samym czasie odbył praktyki w instytucjach finansowych i innych fabrykach cukierniczych. W 1990 r. po śmierci swojego ojca przejął zarządzanie grupą. Obecnie w skład grupy spółek, w których jednym z gł. udziałowców jest Pan H. Opferkuch wchodzą firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą wyrobów cukierniczych oraz handlem i przetwórstwem ziarna kakaowego (w tym Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein, Szwajcaria), przy czym działalność ww. spółek nie jest konkurencyjna wobec Wawel S.A. Od czerwca 2002 r. – Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.; od pa¼dziernika 2009 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Wawel S.A. Od września 2007 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Hermann Opferkuch nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Nicole Opferkuch Posiada wykształcenie średnie. Obecnie jest asystentem Zarządu Spółki Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein, to jest spółki należącej do grupy, w której jednym z głównych udziałowców jest Pan Hermann Opferkuch. Wcześniej pracowała w firmach handlowych. Od czerwca 2003 r. do listopada 2003 r. i następnie od listopada 2006 r. – Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A. Od września 2007 r. - Członek Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Nicole Richter nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. Christoph Koehnlein Ukończył studia zarządzanie w biznesie w Fachhochschule für Finanzen. Do roku 1982 pracował w państwowej administracji finansowej Baden-Württemberg. W 1982 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 1988 r. został audytorem i do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność w tym zakresie. Od września 2009 r. – Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Christoph Köhnlein nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4. Laura Weiss Ukończyła szkołę średnią w 2010 r. Następnie rozpoczęła studia prawnicze na uniwersytecie w Wuerzburgu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Laura Weiss nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 5. Paweł Bałaga Mgr inż. mechanik, ukończył Politechnikę Krakowską. W latach 1988 - 1997 pracował w Wawel S.A. jako specjalista ds. Inwestycji. W latach 1997 - 1998 pracował w Ahold Polska Sp. z o.o. jako Project Manager. Od grudnia 1998 r. do połowy 2007 r. pracował w Hyva Polska Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. zakupów i logistyki. Od 1999 r. do 2012 r. członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od lipca 2000 r. do czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Bałaga nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 6. Eugeniusz Małek Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1982 roku. W latach 1986 do 1996 zatrudniony w Wawel S.A., przy czym od 1990 do 1996 r. pracował na stanowisku Kierownika Zaopatrzenia Technicznego. W okresie od 1999 r. do pa¼dziernika 2006 r. zatrudniony w Wawel S.A. na stanowisku Kierownika Działu Zakupów, a od 01.11.2006 r. zatrudniony na stanowisku Szefa Biura Rozwoju. W latach 1992 - 1994 był przewodniczącym RN pierwszej kadencji. Od 1997 do 2012 roku członek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od pa¼dziernika 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eugeniusz Małek nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 7. Paweł Tomasz Brukszo Doświadczenie zawodowe: Od czerwca 2013 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu. Od pa¼dziernika 2012 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. Od czerwca 2010 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. Od czerwca 2009 Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., członek Komitetu Audytu. Od czerwca 2008 Członek Rady Nadzorczej Unimor Development S.A. Od sierpnia 2007 Prezes Zarządu Unitra S.A. Czerwiec 2006 – luty 2013 Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o. Lipiec 2009 – pa¼dziernik 2011 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu. Marzec 2006 - marzec 2010 Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń. Czerwiec 2006 – pa¼dziernik 2011 Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o. Marzec 2006 - sierpień 2006 Prokurent w Unitra S.A. i Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading. Listopad 2005 – marzec 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie. Czerwiec 2005 – marzec 2006 Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o. Pa¼dziernik 2004 – czerwiec 2005 Wice-Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o. 2003 – czerwiec 2005 Dyrektor w KPMG Polska. 1993 – 2003 Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany. 1988 – 1993 Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku. 1987 – 1988 LIM (LOT – Ilbau – Marriott) j.v. – Asystent Zarządu. Edukacja: 1987 SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego. Magister ekonomii. 1984 George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Licencjat z ekonomii. 1982 Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA. Matura z wyróżnieniem. Ukończonych wiele szkoleń menadżerskich na Motorola University w Schaumburg , Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat międzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w Strassbourgu. Języki obce: Angielski, francuski i rosyjski. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bąd¼ jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Tomasz Brukszo nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
