| Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), informuje, iż podjął decyzję o zamiarze dokonania zmian Statutu Spółki, w związku z czym w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowane jest zamieszczenie punktu dotyczącego zmiany "Statutu TAURON Polska Energia S.A.". Jednocześnie Zarząd informuje, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zawierający proponowane zmiany Statutu Spółki zostanie opublikowany raportem bieżącym dotyczącym ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu, o której mowa powyżej obejmować będzie następujące zmiany: 1. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu: "8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2," Dotychczasową treść § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu zastępuje się następującą treścią: "8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 i 2," 2. Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu: "Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1." Dotychczasową treść § 18 Statutu zastępuje się następującą treścią: "Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1." 3. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 9) Statutu: "9) opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej," Dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 9) Statutu zastępuje się następującą treścią: "9) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej," 4. W § 20 ust. 1 pkt-y od 4) do 14) otrzymują oznaczenie, jako pkt-y od 5) do 15). 5. W § 20 ust. 1 dodaje się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu: "4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu: a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej informacje na temat: - składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów, - spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, - liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów, - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej, c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki," 6. W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. c) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem. 7. W § 20 ust. 2 dodaje się nowy pkt 9) o następującym brzmieniu: "9) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3." 8. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu: "2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1," Dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu zastępuje się następującą treścią: "2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1," 9. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 Statutu: "4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie." Dotychczasową treść § 20 ust. 4 Statutu zastępuje się następującą treścią: "4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie." 10. W § 20 ust. 3 i ust. 4 otrzymują oznaczenie, jako ust. 4 i ust. 5. 11. W § 20 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: "3. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 9) nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej." 12. W § 30 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: "3. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podana zostanie informacja o takiej możliwości." 13. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu: "1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki," Dotychczasową treść § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu zastępuje się następującą treścią: "1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej," 14. Dotychczasowe brzmienie § 42 ust. 3 Statutu: "3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 Statutu." Dotychczasową treść § 42 ust. 3 Statutu zastępuje się następującą treścią: "3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu." 15. W § 42 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu: "5. Ilekroć w Statucie jest mowa o podmiocie powiązanym, należy przez to rozumieć spółkę powiązaną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)." 16. Skreśla się dotychczasowy § 43 ust. 1. 17. W § 43 ust. 2 i ust. 3 otrzymują oznaczenie, jako ust. 1 i ust. 2. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
