SYGNITY - Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 28 listopada 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-28

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 28 listopada 2014 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 28 listopada 2014 roku, na którym reprezentowanych było 1.588.812 ważnych głosów z 1.588.812 akcji, stanowiących 13,37 % kapitału zakładowego Sygnity, podjęło następującą uchwałę: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit j) statutu Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji w następujący sposób: 1. § 1 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 1 ust. 1. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji ("Program") obejmującego wielokrotne dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych na następujących warunkach: a) emisje obligacji w ramach Programu będą dokonywane w okresie 3 lat od daty zawarcia umów, o których mowa w ust. 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;". § 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji nie ulega zmianie. § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. Uchwałą nr 1 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji ("Program") obejmującego wielokrotne dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych, przy czym emisje obligacji w ramach Programu miały być dokonywane w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 pa¼dziernika 2014 r. Zaproponowany przez Zarząd Program emisji obligacji jest jednym z kluczowych elementów optymalnej i elastycznej struktury finansowania działalności operacyjnej Spółki, jej planów inwestycyjnych i rozwojowych. W zgodnej ocenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki jest przedłużenie możliwości korzystania przez Spółkę z dostępu do dogodnego, elastycznego oraz atrakcyjnego kosztowo ¼ródła finansowania zewnętrznego, jakim jest Program. Spółka osiągnęła w okresie 2012 – 2014 wymierne pozytywne efekty emisji obligacji wyemitowanych w ramach Programu m.in. poprzez wzrost możliwości skutecznego pozyskiwania największych projektów IT, których realizacja wymaga zaangażowania znaczącego kapitału obrotowego. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.588.812 - akcje te stanowią 13,37 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 1.588.812, w tym: 1.588.812 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA

(pełna nazwa emitenta)

SYGNITY Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 180

(ulica) (numer)

022 290 88 00 022 290 88 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.sygnity.pl

(e-mail) (www)

586-00-05-293 190407926

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-28 Janusz R. Guy Prezes Zarządu

2014-11-28 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu