| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 48 | / | 2016 | | | |
| 2016-04-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BEST | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem") informuje, iż działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 18 maja 2016 r., godz. 9.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Treść dokumentów sporządzonych przez Radę Nadzorczą Emitenta, do których odnoszą się pkt 7 i 8 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załączniki nr 4 i 5 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 9-10 i 12-14 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 11 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego raportu. Ponadto, na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny" dostępne są sprawozdania z działalności w 2015 Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emitenta | |
| Projekty uchwał ZWZ BEST S A.pdf | Projekty uchwał ZWZ Emitenta | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji | |
| Sprawozdanie RN z wyników oceny 2015.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów | |
| Sprawozdania i oceny RN 2015.pdf | Dokumenty RN sporządzone zgodnie z DPSN 2016 | |
| Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdf | Wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, uzasadnienie uchwał | |
| Wniosek Zarządu - podział zysku za 2015.pdf | Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Emitenta za 2015 r. | |
