| | Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEÑ 10 GRUDNIA 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. [Wybór Przewodniczącego] Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią …………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ……………. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. [Przyjęcie porządku obrad] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. aktualnej kadencji. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A., w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamkniecie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. aktualnej kadencji § 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. aktualnej kadencji będzie się składać z ……………… członków. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Tomasza Jurczyka (PESEL: 69092200176). § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana ………………………… . § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana/Panią …………………………………… . § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. [Ponoszenie kosztów] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie ….. akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły …... % kapitału zakładowego i dawały …… ważnych głosów, "za" uchwałą oddano …… głosów, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych, głosów przeciwnych było ……, co stanowiło …… % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta. | |
