BOŚ SA - Zmiany w sk�adzie Zarz�du i Rady Nadzorczej BO� S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 19 / 2016

Data sporz�dzenia:

Skr�cona nazwa emitenta

BO� SA

Temat

Zmiany w sk�adzie Zarz�du i Rady Nadzorczej BO� S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Dzia�aj�c na podstawie � 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozp. Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Rozporz�dzenie), Zarz�d Banku Ochrony �rodowiska S.A. (Bank) z siedzib� w Warszawie informuje, �e Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r.: - powo�a�a z dniem 23 marca 2016 r. Pana Stanis�awa Mateusza Kluz� na stanowisko Wiceprezesa Zarz�du Banku, jednocze�nie powierzaj�c Panu Stanis�awowi Kluzie, Wiceprezesowi Zarz�du BO� S.A. pe�nienie obowi�zk�w Prezesa Zarz�du BO� S.A., - postanowi�a wyst�pi� do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyra�enie zgody na powo�anie Pana Stanis�awa Mateusza Kluzy na stanowisko Prezesa Zarz�du BO� S.A. Pani Anna Milewska z�o�y�a w dniu 17 marca 2016 r. rezygnacj� z cz�onkostwa w Radzie Nadzorczej BO� S.A. Rada Nadzorcza BO� S.A.: - powo�a�a Pani� Ann� Stanis�aw� Milewsk� na stanowisko Wiceprezesa Zarz�du Banku, - podj�a uchwa�� w sprawie zmiany okresu delegowania Cz�onka Rady Nadzorczej BO� S.A., Pana Oskara Kowalewskiego do czasowego pe�nienia obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Banku. Okres ten ulega zako�czeniu z dniem 23 marca 2016 r. W zwi�zku z powy�szym sk�ad Zarz�du (na dzie� 23 marca 2016 r.) przedstawia si� nast�puj�co: 1. Stanis�aw Kluza – Wiceprezes Zarz�du pe�ni�cy obowi�zki Prezesa Zarz�du, 2. Stanis�aw Kolasi�ski – Wiceprezes – pierwszy zast�pca Prezesa Zarz�du, 3. Anna Milewska – Wiceprezes Zarz�du, 4. Pawe� Pitera – Wiceprezes Zarz�du, 5. S�awomir Zawadzki – Wiceprezes Zarz�du. Informacje o nowo powo�anych Cz�onkach Zarz�du: Stanis�aw Kluza dr ekonomii Przewodnicz�cy Komisji Nadzoru Finansowego (2006-11), Minister i Wiceminister Finans�w (2006), Bank Gospodarki �ywno�ciowej (2002-06) (w tym G��wny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz ). Pracownik naukowy w Szkole G��wnej Handlowej, zwi�zany z Instytutem Statystyki i Demografii. Specjalizacja naukowa: polityka pieni�na, statystyka, ekonometria, sektor bankowy, badania koniunktury. Do�wiadczenie w radach nadzorczych sp�ek sektora prywatnego i Skarbu Pa�stwa. Informacja o przebiegu pracy zawodowej Pani Anny Milewskiej zosta�a przekazana raportem bie��cym nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. Pozosta�e informacje okre�lone w � 28 Rozporz�dzenia zostan� przekazane odr�bnym raportem bie��cym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY �RODOWISKA SA

(pe�na nazwa emitenta)

BO� SA Banki (ban)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowo��)

�elazna 32

(ulica) (numer)

22 850 87 35 22 850 88 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-18 S�awomir Zawadzki Wiceprezes Zarz�du - p.o. Prezesa Zarz�du

2016-03-18 Pawe� Pitera Wiceprezes Zarz�du