POLWAX S.A. - Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A.- uzupełnienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-19

Skrócona nazwa emitenta

POLWAX S.A.

Temat

Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A.- uzupełnienie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") przekazuje uzupełnienie do treści Raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 8.10.2014r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w punktach 12 i 13 raportu na temat zakończonej oferty publicznej 3.819.865 akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Oferta Publiczna"), w tym 3.179.950 akcji serii B oraz 639.915 akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda ("Akcje Sprzedawane") ("Sprzedaż"). Informacja o kosztach Oferty Publicznej, które zaprezentowano w pierwotnym raporcie stanowiła szacunek. Obecnie po rozliczeniu ostatecznych kosztów Zarząd Spółki podaje: 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty Publicznej, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według Spółki koszty związane z Ofertą Publiczną [poniesione przez Spółkę] wyniosły 604 tys. zł netto (bez VAT), w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Publicznej – 83 tys. zł netto, b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 282 tys. zł netto, d) promocja Oferty – 239 tys. zł netto. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Spółka ujmuje powyższe koszty w kosztach ogólnego zarządu i rozlicza w wynik finansowy okresu bieżącego. 13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Publiczną: Zgodnie z poniesionymi kosztami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną Akcję Sprzedawaną wyniósł 0,16 zł. Podstawa prawna szczegółowa: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-01-19 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2015-01-19 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu