| Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................................................. Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: ............................................................. Uchwała nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014/2015 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014/2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.--------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014/2015. --------------------------------------------- Uchwała nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za 2014/2015 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2014/2015.----------------------------------- Uchwała nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 70/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.--------------------------------------------- 2. "AB SPÓŁKA AKCYJNA" wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję.--------------------------------------------------------------------------------- 3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 3 grudnia 2015 r.----------------------------------------- 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r.----------------------------------------- Uchwała nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.----------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.---------------------------------------------------------- Uchwała nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.--------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.----------------------------------------------------------- Uchwała nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.--------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.----------------------------------------------------------- Uchwała nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.--------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku 1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Andrzeja Grabińskiego, Jacka Łapińskiego, Marka Æwira, Jerzego Baranowskiego oraz Jakuba Bieguńskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------- Uchwała nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2015 roku Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1 [ZMIANA STATUTU] W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:---------------------------------------------- - art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------- "1. Siedzibą Spółki są Magnice."---------------------------------------------------------------------- - art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:------------------------------------ " 5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi."------- - art. 19 otrzymuje brzmienie:---------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie." § 2 [UZASADNIENIE] Zmiany Statutu określone w § 1 tiret 1 oraz tiret 3 Uchwały związane są z oddaniem do użytku nowej siedziby Spółki w Magnicach. Zmiana Statutu określona w § 1 tiret 2 Uchwały realizuje postanowienie części III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.-------------------------------------------------------------------------------------------- § 3 [POSTANOWIENIA KOÑCOWE] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------- | |
